证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-018 万向新元科技股份有限公司 （2）公司召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟向兴 业银行北京分行申请综合授信的议案》。根据公司发展计划，为满足运营资金需 求，公司拟向兴业银行北京分行申请综合授信，授信额度 2000 万元，用于补充 日常运营资金，期限一年。朱业胜先生为上述不超过 2000 万元综合授信提供个 人无限连带责任担保，子公司北京万向新元科技有限公司为上述不超过 2000 万 元的授信提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网上披露 的《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保的公告》（公告编号：临 -2024-006）。 关于公司和子公司银行贷款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行贷款逾期基本情况 （1）万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议审议通过了《关于为子公司北京万向新元科技有限公司向中国银行北京 石景山支行的授信提供担保的议案》。为满足公司业务发展的需要，公司全 ...

万向新元科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-015 附：吴晓侠女士简历 赵秋丽女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间 为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 吴晓侠，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级 经济师。曾任职中国电建地产集团有限公司门头沟分公司人事主管、三河东胜 房地产开发有限公司人事行政经理、新鸥鹏企业管理集团有限公司人力发展中 心部长、三河市燕郊育才学校总经理助理兼人力资源总监等。现任北京喇叭库 信息技术有限公司人事行政主管。 二、补选非职工代表监事的情况 公司于 2025 年 2 月 18 日召开的第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名吴晓侠女士（简历附后）为第 五届监事会非职工代表监事候选人，相关任职资格已经公司监事会审查通过， 监事任期为自公司股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 万向新元科技股份有限 ...

特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 18 日 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-016 万向新元科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任赵秋 丽女士（简历附后）为公司副总经理。赵秋丽女士原为公司非职工代表监事，因 工作调整原因，向公司监事会申请辞去监事职务，赵秋丽女士的辞职导致监事会 人数低于法定人数，其担任副总经理的任期自股东会审议通过新监事就职之日起 至公司第五届董事会届满为止。 附：赵秋丽女士简历 赵秋丽，女，1977 年生，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京华 毅司马展览有限公司、三河市劲步企业信息咨询有限公司、上海腾禹展览服务有 限公司、南昌朗辉健康管理科技有限公司，现任万向新元科技股份有限公司监事、 南昌朗辉健康 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-014 万向新元科技股份有限公司 公司于 2025 年 2 月 18 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事 会提名赵秋丽女士（简历附后）为公司非独立董事候选人，并在正式出任公司非 独立董事后，担任第五届董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事尤 进红先生的辞职报告，尤进红先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事及审 计委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，尤进红先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，尤进红先 生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-017 万向新元科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年3月6日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月6日9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025年2月28日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议决议，公司定于2025年3月6日召开2025年第二次临时股东会，现将有关 事项通知如下： 一、召开本次股东会的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合 ...

经公司控股股东、实际控制人提名，公司拟选举吴晓侠女士为公司第五届非 职工代表监事。任期自公司股东会选举通过之日起至公司第五届监事会届满之日 止。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前， 原监事仍应按照有关规定和要求，履行职务。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。 万向新元科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于2025年2月18日在公司以通讯表决方式召开，本次 会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监 事3人。本次会议通知于2025年2月13日以通讯方式送达，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议， 本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《关于补选公司第五届监事会非职工 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-012 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议 由董事长吴贤龙先生主持，应出席本次会议的董事 6 人，实际出席本次会议的董 事 6 人。本次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式送达。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东、实际控制人提 名，公司提名委员会进行资格审查，公司拟选举赵秋丽女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人，并在正式出任公司非独立董事后，担任审计委员会委员。任 期为自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-011 万向新元科技股份有限公司 3、涉案的金额：66,469,614.07 元 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚在一审审理中，该诉讼事项对 子公司及公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、银行贷款逾期进展及诉讼情况 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登《关于子公司银行贷款逾期的公告》 （临-2024-102），子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司（以下简称 "宁夏万向新元"）在中国银行股份有限公司青铜峡支行（以下简称"中国银行 青铜峡支行"）处的本金为 6646.96 万元的贷款逾期。近日，子公司宁夏万向新 元收到青铜峡市人民法院送达的《传票》（案号：（2024）宁 0381 民初 4398 号） 及相关诉讼材料，中国银行青铜峡支行就上述逾期贷款向公司及子公司提起诉讼。 现将相关情况公告如下： 二、诉讼基本情况 （一）诉讼当事人 关于子公司银行贷款逾期暨重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

Financial Performance Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss between 39,053.12 thousand RMB and 55,790.16 thousand RMB, compared to a loss of 20,194.82 thousand RMB in the same period last year[4]. - The estimated operating revenue for 2024 is expected to be between 15,942.97 thousand RMB and 19,485.85 thousand RMB, down from 23,398.67 thousand RMB in the previous year[4]. - Non-recurring gains and losses attributable to shareholders of the listed company are estimated to negatively impact net profit by about 10,391.7 thousand RMB[7]. Impairment Losses - The company anticipates a total credit impairment loss and asset impairment loss of approximately 405 million RMB, which significantly impacts profit[7]. - The final credit impairment loss and asset impairment loss amounts will be determined based on the audit results[7]. Cash Flow and Market Expansion - The company is experiencing cash flow constraints, leading to slowed market expansion and incomplete project acceptance, which has affected revenue recognition[6]. Earnings Forecast and Audit - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an external accounting firm[8]. - The specific financial data for the 2024 fiscal year will be disclosed in the company's annual report[8]. - The company has communicated with the auditing firm regarding significant matters related to the earnings forecast, with no major discrepancies reported[5]. Investment Risks - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the earnings forecast[8].

特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-008 万向新元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年1月20日（星期一）14：00 网络投票时间：2025年1月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年1月20日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴贤龙先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和通过网络投票出席会议的 ...