证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-104 万向新元科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张辉先生和胡伟先生原定任期至第四届董事会任期届满之日。截至本公告披 露日，张辉先生持有公司股权激励限制性股票 37500 股，占公司总股本的 0.01%。 其辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对持有的公司股份进行管理。 胡伟先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 张辉先生和胡伟先生在公司担任副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其在 任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理张辉先生和胡伟先生提交的书面辞职报告。张辉先生和胡伟先生因个人原因， 申请辞去公司副总经理职 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审未开庭 2、上市公司及子公司所处的当事人地位：被告 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-103 万向新元科技股份有限公司 关于子公司银行贷款逾期暨诉讼事项的公告 3、涉案的金额：8,027,025 元及利息 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对子 公司及公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、银行贷款逾期进展及诉讼情况 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于子公司银行贷款逾期的公告》 （临-2024-102），子公司天津万向新元科技有限公司（以下简称"天津万向新 元"）在天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司（以下简称"浦发村镇银行"）处 的本金为 800 万元的贷款逾期。近日，子公司天津万向新元收到天津市宝坻区人 民法院送达的《传票》（案号：（2024）津 0115 民初 14471 号）及相关诉讼材 料，浦发 ...

万向新元科技股份有限公司 关于子公司银行贷款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行贷款逾期基本情况 （1）万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议审议通过了《关于子公司向银行申请贷款暨提供担保的议案》。根据子 公司生产经营发展需要，子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司拟向中 国银行股份有限公司青铜峡支行申请借款壹亿元整，用于子公司万向新元（宁夏） 智能环保科技有限公司 20 万吨/年废旧轮胎资源化循环再利用项目一期建设，期 限 5 年。万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司以名下位于青铜峡工业园区（新 材料基地）188665.00 平方米工业用地及对应地上在建工程（土地权证号：宁 （2019）青铜峡市不动产权第 Q0005155 号）、全部机器设备为上述借款提供抵 押担保；公司为上述借款提供全额连带责任保证担保；朱业胜先生拟为上述借款 提供提供个人无限连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在 巨潮资讯网上披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公 告编 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-100 万向新元科技股份有限公司 关于变更公司法定代表人、选举公司董事长、董事会专门委 员会委员、监事会主席及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长 暨变更法定代表人的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议 案》、《关于聘任公司总经理的议案》。公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第五 届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 公司已完成第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席 的选举及聘任总经理。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。 公司法定代表人相应由朱业胜先生变更为吴贤龙先生。现将相关情况公告如下： 三、选举公司第五届监事会主席 经公司第五届监事会第一次会议审议，选举李雅婷女士为第五届监事会主 席，任期自本次监事会审议通过 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-098 万向新元科技股份有限公司 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 议案二：《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》 自公司第五届董事会起，朱业胜先生不再担任公司董事长职务，朱业胜先生 作为公司创始人，在其担任董事长、总经理期间勤勉尽责，为公司发展倾注了大 量心血，引领公司不断发展壮大，并成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市， 为公司发展作出了重大贡献。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开 2024 年第五次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会成员，经全体董 事同意豁免会议通知时间要求，通讯方式通知各董事于 2024 年 10 月 28 日以通 讯表决方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议由全体董事共同推举吴贤龙 先生主持。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的 ...

本次董事会换届选举完成后，朱业胜先生不再担任公司董事长、总经理，公 司及公司董事会对朱业胜先生为公司发展所做出的重大贡献致以衷心的感谢和 崇高的敬意！鉴于朱业胜先生对公司发展做出的重大贡献，以及朱业胜先生具有 丰富的行业经验、企业管理经验，公司董事会决定聘任朱业胜先生为公司终身名 誉董事长。 名誉董事长不属于公司董事、监事或高级管理人员，朱业胜先生将在公司产 业趋势研判、发展战略规划等方面提供支持和帮助，为公司高质量发展保驾护航， 以更好的业绩回报公司股东和社会。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-101 万向新元科技股份有限公司 关于聘任朱业胜先生为公司终身名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司终身名誉董事长的 议案》。同意聘任朱业胜先生为公司终身名誉董事长，现将具体情况公告如下： 朱业胜先生作为公司创始人，在其担任董事长、总经理期间勤勉尽责，为 公司发展倾注了大 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-099 万向新元科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开2024 年第五次临时股东大会，会议选举产生了第五届监事会成员，经第五届监事会全 体监事同意豁免会议通知的时间要求，通讯方式通知各监事于2024年10月28日以 通讯表决方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议由全体监事共同推举李雅 婷女士主持。本次会议应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议 合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下决议： 议案一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使第五届监事会 工作的顺利开展，同意选举李雅婷女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。 李雅婷女士个人简历： 李雅婷，女，1994 年生，无境外永 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李雅婷女士、赵秋 丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事宋文点女士共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第五次临时 股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。非职工代表监事简历 详见公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司监事会换届选举的 公告》（公告编号：临-2024-080）。职工代表监事简历详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公 告》（公告编号：临-2024-095）。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-097 万向新元科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 上述人员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-094 万向新元科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）14：00 网络投票时间：2024年10月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年10月25日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长朱业胜先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和通过网络 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-095 万向新元科技股份有限公司 特此公告。 万向新元科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 25 日 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选 举宋文点女士为公司第五届监事会职工代表监事。宋文点女士将与公司股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届 满。 宋文点个人简历： 宋文点，女，1988 年生，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于永安馨 （北京）母婴护理有限公司、三河市燕达金色年华健康养护中心、星光阿曼（北 京）母婴护理有限公司、深圳飞行家信息技术有限公司。现就职于本公司。 截至本公告日，宋文点女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监 会及其他有关部门的 ...