证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-095 万向新元科技股份有限公司 特此公告。 万向新元科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 25 日 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选 举宋文点女士为公司第五届监事会职工代表监事。宋文点女士将与公司股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届 满。 宋文点个人简历： 宋文点，女，1988 年生，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于永安馨 （北京）母婴护理有限公司、三河市燕达金色年华健康养护中心、星光阿曼（北 京）母婴护理有限公司、深圳飞行家信息技术有限公司。现就职于本公司。 截至本公告日，宋文点女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监 会及其他有关部门的 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 574 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2024 年 10 月 25 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第四届董事 会第三十七次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司第四届监事会第二十次 会议决议公告》《万向 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-096 特此公告。 万向新元科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴贤龙先生、张光华先生、 钱林义先生、尤进红先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举彭易梅女士、 韩佳益先生和刘纳新先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第五次 临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详 见公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公 告》（公告编号：临-2024-079）。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥54,710,403.71, a decrease of 33.01% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥29,695,049.99, down 27.75% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥34,068,346.75, a decrease of 45.18% compared to the previous year[3] - The total operating revenue for Q3 2024 was CNY 275,280,746.33, an increase from CNY 203,990,233.02 in the same period last year, representing a growth of approximately 35%[15] - The total operating costs for Q3 2024 were CNY 346,462,620.82, up from CNY 289,909,849.58, indicating a rise of about 19.5%[15] - The net loss for Q3 2024 was CNY 61,921,766.71, compared to a net loss of CNY 101,361,600.39 in Q3 2023, showing an improvement of approximately 38.8%[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was -58,232,529.66 CNY, compared to -90,047,961.88 CNY in the same period last year, showing an improvement[17] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.21 CNY, compared to -0.33 CNY in the same period last year, showing an improvement[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,513,550,155.19, representing a decrease of 6.79% from the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to CNY 1,513,550,155.19 from CNY 1,623,850,361.56, a decline of about 6.8%[15] - The total liabilities decreased to CNY 972,090,086.86 from CNY 1,039,820,427.21, reflecting a reduction of approximately 6.5%[15] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥565,489,816.81, down 8.26% from the end of the previous year[3] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥123,691,710.55, a decline of 13.66% year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -123,691,710.55 CNY, compared to -108,828,498.12 CNY in the previous year, indicating a continued cash outflow[19] - Cash inflow from operating activities totaled 187,370,951.29 CNY, down from 263,203,135.02 CNY year-over-year, reflecting a decrease of approximately 29%[19] - Cash outflow from operating activities was 311,062,661.84 CNY, compared to 372,031,633.14 CNY in the previous year, marking a reduction of about 16%[19] - The net cash flow from investing activities was 9,011,277.58 CNY, a significant improvement from -2,587,489.84 CNY in the same period last year[19] - The net cash flow from financing activities was 43,337,376.46 CNY, down from 74,311,820.57 CNY year-over-year, indicating a decline of approximately 42%[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was 5,701,587.01 CNY, a decrease from 11,793,192.80 CNY in the previous year[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,231[8] - The largest shareholder, Jiangxi Guolian Dacheng Industrial Co., Ltd., holds 7.79% of shares, totaling 21,450,873 shares[8] - Zhu Yesheng, a significant shareholder, increased his holdings by 1,016,000 shares, amounting to 4.3622 million RMB[11] - The company has signed a voting rights entrustment agreement, delegating rights for 38,471,100 shares (13.98% of total shares) to Newhui Holdings[11] - Newhui Holdings has committed to providing 60 million RMB in loans to the company, with 30 million RMB already provided[12] - The company plans to grant 44 million restricted stock options, representing approximately 15.98% of the total share capital[12] - The company has a total of 14,236,532 restricted shares at the end of the period, with 14,172,032 shares held by Zhu Yesheng[10] Tax and Charges - The company experienced a 60.53% decrease in tax and additional charges, amounting to ¥998,594.44[6] - The company received 321,293.86 CNY in tax refunds during the quarter, a significant decrease from 25,958,372.70 CNY in the previous year[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -5.14%, a decrease of 2.11% compared to the previous year[3] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were ¥5,701,587.01, a decrease of 51.65% compared to the previous year[7] - The cash and cash equivalents as part of current assets totaled CNY 838,782,311.90, down from CNY 976,695,966.79, a decrease of about 14.1%[15] - The inventory level was CNY 235,750,291.70, down from CNY 261,440,069.55, indicating a reduction of approximately 9.8%[15] - The deferred income tax assets increased to CNY 69,131,428.31 from CNY 45,305,362.49, an increase of about 52.7%[15] - The company reported a significant increase in investment income of CNY 37,750,134.24, compared to the previous period[16] - The cash inflow from the disposal of fixed assets was 15,542,820.00 CNY, compared to 38,918.00 CNY in the previous year, indicating a substantial increase[19] - Accounts receivable at the end of the period stand at 512,946,933.46 RMB, slightly up from 509,654,838.73 RMB at the beginning[13] - The company's long-term equity investments remained stable at CNY 3,979,054.58, unchanged from the previous year[15]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-080 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监 事 2 名。公司于 2024 年 9 月 30 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，经湖南新辉控股集团有限公司（以下简称"新辉控股"）提名、监事会对 监事候选人进行进一步的讨论和评估，同意提名李雅婷女士、赵秋丽女士为公司 第五届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。 上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生 效。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第四届监事会现任监事 仍应依照相关法律法 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-077 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，经湖南新辉控股集团有限公司（以下简称"新 辉控股"）提名、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴贤龙 先生、张光华先生、钱林义先生、尤进红先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人。上述董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： 1.01、提名吴贤龙先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：朱业胜先生为关联董事，对此议案依法回避表决。六票同意，零 票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 1.02、提名张光华先生为公司第五届董事会非独立董事 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第三十 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-079 万向新元科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经湖南新 辉控股集团有限公司（以下简称"新辉控股"）提名、公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名吴贤龙先生、张光华先生、钱林义先生、尤进红先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名彭易梅女士、韩佳益先生和刘纳 新先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-088 万向新元科技股份有限公司 网络投票时间：2024年9月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年9月30日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）14：00 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长朱业胜先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （一）《关于<万向新元科技股份有限公司2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人韩佳益作为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南新辉控股集团有限公司提名为万向新元科技 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-085 万向新元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-091 万向新元科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份被司法再法冻结及轮候冻结 的公告 特别说明 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东江西国联大成实业有 限公司（以下简称"国联大成"）持有公司股份 21,450,873 股，占公司总股本 7.79%。本次被司法再冻结股份数量 21,450,873 股，占其所持股份的 100%，占 公司总股本的 7.79%。本次被轮候冻结股份数量 4,500,000 股，占其所持股份的 20.98%，占公司总股本的 1.63%。国联大成不是公司控股股东，其所持部分公司 股份冻结不会对公司的生产经营、公司治理产生重大影响。 公司于近日接到本公司持股 5%以上股东国联大成函告，获悉国联大成所持 有本公司的股份全部被司法再法冻结及轮候冻结。现将具体情况披露如下： 一、本次股份被冻结基本情况 股东名 称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次冻结股份 数量(股) 占其所持股 份比例 占公 ...