北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会的召集、召开程序 公司第四届董事会于 2024 年 9 月 13 日召开第三十六次会议做出决议召集本 次股东会，并于 2024 年 9 月 14 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通 知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、 投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议 于2024年9月30日下午14:00在万向新元科技股份有限公司会议室召开，公司董事长 朱业胜主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东大会网络 投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2024年9月30日上午9:15至9:25， 9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2024 年9月30日9:15至15:00期间的任意时间。 京天股字（2024）第 ...

独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人湖南新辉控股集团有限公司现就提名韩佳益为万向新元科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万 向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-082 万向新元科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-081 万向新元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人湖南新辉控股集团有限公司现就提名彭易梅为万向新元科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万 向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-083 万向新元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人湖南新辉控股集团有限公司现就提名刘纳新为万向新元科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万 向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-078 万向新元科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年9月30日在公司以现场结合通讯表决方式 召开，本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席会议的监事3人，实际出 席会议的监事3人。本次会议通知于2024年9月20日以通讯方式送达，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事 认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选 举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，经湖南新辉控股集团有限公司（以下简称 "新辉控股"） ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-087 万向新元科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十七次会议决议，公司定于2024年10月25日召开2024年第五次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十七次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年10月21日（星期一） （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-090 万向新元科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市海淀区 人民法院出具的《民事判决书》（(2023)京 0108 民初 50229 号），获悉公司因 确认合同无效纠纷案的一审判决情况，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司因确认合同无效纠纷，向海淀区人民法院提起诉讼，请求确认清投智能 （北京）科技有限公司（以下简称"清投智能"）与上海云翳企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）（以下简称"上海云翳"）签订的《股权转让协议》无效，返 还股权转让款。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关 于重大诉讼的公告》（公告编号：临-2024-015）。 二、诉讼进展情况 近日，公司收到北京市海淀区人民法院出具的《民事判决书》（(2023)京 0108 民初 50229 号），北京市海淀区人民法院驳回公司全部诉讼请求。 本次诉讼判决为一审判决，涉诉各方 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-086 万向新元科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘纳新作为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南新辉控股集团有限公司提名为万向新元科技 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-084 万向新元科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人彭易梅作为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南新辉控股集团有限公司提名为万向新元科技 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-089 万向新元科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票暨减资 的公告 公司对清投智能及其子公司员工段芹、蒋雪莲、蒋超、白古拉已授予但尚未 解除限售的 9.5 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格 5.64 元/ 股加上中国人民银行同期存款利息，回购金额合计为 54.59 万元。资金来源为自 有资金。 （2）根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第八章规定，激励 对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理， 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购 注销。鉴于公司 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对 其已授予但尚未解除限售的 3 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.64 元/股，回购金额合计为 16.92 万元。资金来源为自有资金。 本次注销完成后，公司总股本将由原 269,011,371 股变更为 268,886,371 股，注册资本将从人民币 269,011,371 元变更为 268,886,371 元。 本 ...