证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-076 万向新元科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 授予激励对象买卖公司股票情况自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关 各方行为的通知》等相关法律法规规定，并根据公司《信息披露管理制度》 《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，万向新元科技股份有限公司 （以下简称"公司"）针对2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必 要登记。 2024年9月13日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于<万向新元科技股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024年9月14日在中国证 监会指定信息披露网站披露了相关公告。通过向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对激励计划内 幕信息知情人 ...

万向新元科技股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》及《2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名 单》等公告， 并于 2024 年 9 月 14 日在公司网站公示了本次股权激励计划授予 激励对象名单（包含姓名和职务）。具体情况如下： （1）公示途径：公司网站 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 明 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— 业 务办理》（以下简称"《自律监管指南——业务办理》"） 等有关法律、法规 及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》中确定的激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》《自律监 管指南——业务办理》及《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后 对激励对象名单进 ...

万向新元科技股份有限公司 章程修正案 根据《公司法》《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情 况，经万向新元科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，对《公 司章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司 2024 年第四次临时股东大 会审议通过后生效。章程修订内容如下： 修改第七条 原文为：公司注册资本为人民币 269,011,371 元； 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会以特 别决议形式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具 体变更事宜以市场监督管理机关核准为准。 万向新元科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 修改为：公司注册资本为人民币 268,886,371 元。 ...

在本法律意见中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 新元科技、本公司、公司 | 指 | 万向新元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本次激励计 | 指 | 以公司股票为标的，对公司高级管理人员、核心团队 | | 划 | | 成员及核心业务/技术人员进行的长期性激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据激励计划规定的条件，授予激励对象一定数 | | | | 量的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照激励计划规定获得限制性股票的公司高级管理 | | | | 人员、核心团队成员及核心业务/技术人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据激励计划获授的限制性股票被禁止转 | | | | 让的期限 | | 解除限售条件 | 指 | 根据限制性股票激励计划激励对象所获股权解除限 | | | | 售所必需满足的条件 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《万向新元科技股份有限公司 2023 ...

第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-069 万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开，本次 会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议 的董事 7 人。本次会议通知于 2024 年 9 月 4 日以通讯方式送达。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、《关于<万向新元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心骨干及核心技术人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 2024年9月13日，万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三十六次会议审议通过了《关于〈万向新元科技股份有限公司2024年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈万向新元科技股份 有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于〈万向新元科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈万向新元科 技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关 于核实公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。 万向新元科技股份有限公司董事会 2024年9月13日 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-071 本激励计划拟授予激励对象限制性股票 4,400 万股，涉及的标的股票种类 为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 ...

2024 年限制性股票激励计划授予 万向新元科技股份有限公司 注：1、公司全部在有效期内的限制性股票激励计划所涉及的标的股票总数累计 未超过公司股本总额的20%；本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期 内的限制性股票激励计划所获授的股票数量累计均未超过公司股本总额的1%。 2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成。 3、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 二、2024 年限制性股票激励计划激励对象名单： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张光华 | 董事 | | 2 | 张敏 | 子公司总经理 | | 3 | 吴旭宏 | 子公司总经理 | | 4 | 胡茂春 | 子公司副总经理 | | 5 | 赵翔 | 核心骨干 | | 6 | 廖军 | 核心骨干 | | 7 | 陈杰 | 技术骨干 | 激励对象名单及授予数量 一、总体情况： 万向新元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划的激励对象共计35 人，总体分配情况如下： | | | 获授的 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 邮编：100033 | | | | 释义 3 | | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | 二、《激励计划（草案）》的合法合规性 7 | | 三、本次激励计划履行的法定程序 18 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 20 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露 21 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 21 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 21 | | 八、关联董事回避表决情况 22 | | 九、结论意见 22 | 释 义 在本法律意见中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 新元科技、本公司、公司 | 指 | 万向新元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、激励计 | 指 | 以公司股票为标的，对公司（含子公司）董事、高级 管理人员、核心骨干及核心技术人员进行的长期性激 | | 划、本计划 | | | | | | 励计划 | | ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-075 万向新元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十六次会议决议，公司定于2024年9月30日召开2024年第四次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年9月25日（星期三） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月30日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15: ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-074 万向新元科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第三十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议并通过《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份 有限公司南开支行申请的授信提供担保的议案》。 根据子公司生产经营发展需要，公司子公司天津万向新元科技有限公司向天 津农村商业银行股份有限公司南开支行申请人民币 1000 万元的授信额度，公司 为上述授信提供连带责任保证担保。授信额度用于支付采购款、员工工资、工程 款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于公司实际融资金额， 具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。 二、被担保方基本情况 （一）天津万向新元科技有限公司 董事会认为，为子公司向银行申请授信提供担保，是为了满足生产经营所需， 有利于其进一 ...