证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-035 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督 管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意长沙景嘉微电子股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 号）（以 下简称"批复"），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下： 一、发行人：长沙景嘉微电子股份有限公司 特此公告。 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2024 年 6 月 3 日 1. 联系部门：证券部 2. 联系电话：0731 ...

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证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-034 长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获2024年5月22日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会通过权益分派方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以 公司现有总股本 458,632,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金股利 55,035,870.48 元（含税），本次分配不实施资 本公积转增股本、不分红股。 如果在权益分派方案实施前，若公司总股本由于股权激励行权新增股份上市 或其他原因发生变化的，将按照"分配比例不变"的原则进行调整。 本次权益分派对象为：截止 2024 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司" ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-031 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董 事同意豁免本次会议通知时间要求，在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。 2.本次董事会于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯 表决的方式进行表决。董事喻丽丽女士以通讯方式参加会议并表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由半数以上董事共同推举曾万辉先生主持，部分监事和部分高 管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 为保证公司第五 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-033 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日， 召开了公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第五届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会非独立董 事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事。 2024 年 4 月 23 日公司召开了职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，同 意选举曾巧巧女士出任公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股 东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 2024 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举 公司第五届董事会董事长的议 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 长沙景嘉微电子股份有限公司 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 22 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 法律意见书 致：长沙景嘉微电子股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受长沙景嘉微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年年度 股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 与会监事同意选举顾菊香女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次 监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-032 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开 2023 年年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，与公司职工 代表大会产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，并经全体监事同意，豁免 本次会议通知时间要求，在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。经全体监 事共同推选，本次会议由顾菊香女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《长沙景嘉微电子股份有 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-030 长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13: ...

关于参与投资设立的产业投资基金完成私募基金 备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、 2023 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议 以及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金暨关联 交易的议案》，同意公司作为有限合伙人使用自有资金认缴出资不超过 20,000 万元参与投资设立湖南钧犀高创二期科技产业基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"产业投资基金"）。 产业投资基金已于 2024 年 4 月完成了工商注册登记手续，取得了湖南湘江 新区管理委员会行政审批服务局颁发的《营业执照》。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-029 长沙景嘉微电子股份有限公司 基金名称：湖南钧犀高创二期科技产业基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：湖南钧矽高创私募股权基金管理有限公司 托管人名称：中国民生银行股份有限公司 备案日期：2024 年 05 月 17 日 备案编码：SAJC91 湖南 ...

鉴于公司预留授予部分共 50 名原激励对象因个人原因离职，已不符合 2021 年股票期权激励计划激励条件，公司对以上激励对象已获授尚未行权的股票期权 100,728 份进行注销，上述注销股份为预留授予部分共 100,728 份。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-028 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留部分第二个行权期未 达行权条件及注销部分股票期权的议案》，公司合计拟注销 5,700,205 份已获授尚 未行权的股票期权，占公司当前总股本的 1.24%，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行 ...