董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《 上市公司治理 准则》、《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规 定和要求，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） 香农芯创科技股份有限公司 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环 具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址： ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 香农芯创科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 香农芯创科技股份 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-021 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 香农芯创科技股份有限公司 关于授权公司管理层处置对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2025 年 4 月 3 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于授权公司 管理层处置对外投资的议案》，同意授权公司管理层在符合规则的情况下，根据 市场实际情况择机出售公司全资子公司深圳市聚隆景润科技公司（以下简称"聚 隆景润"）持有的无锡市好达电子股份有限公司（以下简称"好达电子"）、上海 壁仞科技股份有限公司（以下简称"壁仞科技"）的股权，授权事项包括但不限 于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关交易文件等，授权 期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。本议案尚需提交股东大会审议。 本次授权目前预计不构成关联交易，后期交易如构成关联交易将重新按照关 联交易规则履行决策程序和披露义务。本次事项亦不构成《上市公司重大资产重 组管 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-023 香农芯创科技股份有限公司 关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至本公告日，以本次拟对全资子公司新增提供最高担保额度 82.4 亿元 （或等值外币）计算，公司为全资子公司、控股子公司累计提供担保额度为 85.4 亿元（含反担保，不含子公司提供的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一 次，下同），占公司 2024 年度经审计归母净资产的比例为 290.74%。待股东大会 审议通过后，由 2024 年第六次临时股东大会审议通过的 55.1 亿元担保额度提前 终止。 2、本次被担保主体中，全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下 简称"新联芯"）、宁国聚隆减速器有限公司（以下简称"聚隆减速器"）、联 合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 98.34%、73.95%、97.76%，本次公司为新联芯、聚隆减速 器、创泰电子合计新增提供担保金额为 11.4 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-024 香农芯创科技股份有限公司 关于公司及全资子公司为控股子公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次被担保对象—无锡海普芯创科技有限公司（以下简称"海普芯创"） 为公司持股 41.00%的控股子公司。截至目前，公司及全资子公司对海普芯创及 其子公司未提供担保额度。本次拟新增提供担保额度为人民币 3 亿元（含等值外 币），占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 10.21%。 为便于香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）控 股子公司海普芯创日常经营业务开展，香农芯创及其全资子公司拟为海普芯创新 增提供不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的担保（含反担保，对同一债务提供 的复合担保只计算一次，下同），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。 担保期限内，上述额度可循环使用。担保的有效期自公司股东大会审议通过之日 起一年。 | | | 与上市 | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-015 香农芯创科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》的规定，香农芯创科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司 2024 年度对相关资产计提了信用减值准备及资产减值准备 合计 150,455,965.32 元，本次计提已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及子公司于 2024 年末对存货、 应收账款、其他非流动资产、其他应收款、长期股权投资、固定资产及商誉等 资产进行了全面清查，并进行分析和评估，经减值测试，公司认为部分资产存 在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司及子公司对可能发生减值的资产计 提减值准备。 二、本次计提减值准备的资产范围和总金额 经过对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，范 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-020 香农芯创科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于提请股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交股东大 会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜，授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。现将 有关情况公告如下： 一、本次授权事宜 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-011 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保及接受关联方提供担保 暨关联交易的进展公告 1、截至本公告日，以本次本金最高担保额 560 万美元计算，公司累计担保 （含反担保）合同金额为 52.85 亿元（美元合同汇率按照 2025 年 3 月 31 日中国 外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1782 元人民币计算。不含 子公司提供的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例 201.13%。其中，公司对联合创泰科技有限公司（以下 简称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币 44.17 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日召开第五届董事会第八次（临 时）会议、2024 年第六次临时股东大会， ...

一、接受关联方提供担保暨关联交易审议情况概述 2024 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届 监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交 易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内 主体提供不超过人民币 105 亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不 限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联 方支付本次增信费用，也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司 于 2024 年 12 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-132）。 二、接受关联方提供担保的进展情况 香农芯创科技股份有限公司 关于接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）前次接受关联方提供担保事项 2024 年 12 月 25 日，黄泽伟先生向无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称"无 锡欣旸"）、 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-009 经审议，董事会同意根据相关法律法规制定公司《舆情管理制度》。 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第九次（临 时）会议通知于 2025 年 3 月 3 日以短信与电子邮件等方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。第五届董事会第九次（临时）会议于 2025 年 3 月 6 日以现场结 合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 2025 年 3 月 6 日 审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 详见公司 ...