证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-013 审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日以短 信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体监事于 2025 年 4 月 3 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第九次会议。会议由监事会主席宋建彪先生主持， 会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 审议结果：赞成 ...

香农芯创科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭澳） 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉 尽责，忠实履行职责，出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭澳，男，1972 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，注册会计师，注册资产评估师，拥有独立董事资格证书。曾任江苏天衡 会计师事务所有限公司副总经理、江苏南方卫材医药股份有限公司、同程网络科 技股份有限公司、苏州天马精细化学品股份有限公司、南京奥联汽车电子电器股 份有限公司、苏宁消费金融有限公司、福建坤彩材料科技股份有限公司独 ...

一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 香农芯创科技股份有限公司 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 独立董事 2024 年度述职报告 作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉 尽责，忠实履行职责，出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现将 2024 年度履职情况述职如下： （徐平） 徐平，男，1962 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学光 学专业博士。现为深圳大学光电子专业教授，历任深圳大学电子学院创院院长、 博导、院党委书记，深圳大学物理与光电工程学院创院院长、博导、二级教授。 2023 年 12 月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-027 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，现决定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定。 现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:50。 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15: ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-013 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日以短 信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体监事于 2025 年 4 月 3 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第九次会议。会议由监事会主席宋建彪先生主持， 会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年 度监事会工作报告》。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 审议结果：赞成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23日以短信与 电子邮件等方式发出通知，通知公司全体董事于2025年4月3日以现场结合通讯方 式召开第五届董事会第十次会议。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议 的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-012 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成 了如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在 ...

香农芯创科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 香农芯创科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 8 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李小红、主管会计工作负责人苏泽晶及会计机构负责人(会计 主管人员)朱国孟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，能否实现取决于宏 观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关 内容。 1 香农芯创科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以457,565,767股为基 ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司及全资子公司 为控股子公司提供担保暨关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对香农芯创及 全资子公司为控股子公司提供担保暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次提供担保事项 为便于公司控股子公司无锡海普芯创科技有限公司（以下简称"海普芯创"） 日常经营业务开展，香农芯创及其全资子公司拟为海普芯创新增提供不超过人民 币 3 亿元（或等值外币）的担保（含反担保，对同一债务提供的复合担保只计算 一次，下同），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。担保期限内，上 述额度可循环使用。担保的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。 拟新增担保事项具体情况如下： | ...

华安证券股份有限公司 | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，已审阅会议文件 | | --- | --- | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | | 对于公司董事徐伟配偶涉及的 | | | 短线交易事项（安徽证监局出具 | | | 了警示函、深圳证券交易所出具 | | | 了监管函），公司知悉此事后核 | | | 实，本次短线交易不存在因获悉 | | | 内幕信息而交易公司股票的情 | | | 况，亦不存在利用内幕信息进行 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 交易谋求利益的情形。保荐人已 | | | 督促公司实际控制人、董事、监 | | | 事、高级管理人员及其他相关人 | | | 员加强对股份减持相关法律法 | | | 规的学习并开展相关培训，确保 | | | 其严格遵守相关规定，审慎操 | | | 作，杜绝此类事件再次发生。 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 16 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查 ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 2024 年度外汇衍生品交易情况的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对香农芯创 2024 年 度外汇衍生品交易情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、外汇衍生品交易审议批准情况 2024 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会议及公司第五 届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务主体 的议案》，同意增加全资子公司联合创泰科技有限公司为公司外汇衍生品交易业 务主体。除交易业务主体增加外，公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监 事会第三十七次会议审议通 ...