证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-053 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | | 持股数量 | 持股比 | 本次部分股 | 本次部分股 | | 占公 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 份质押延期 | 份质押延期 | 占其所 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | | | 股东名称 | （股） | 例 | 回购前质押 | 回购后质押 | 持股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 占未质 押股份 | | | | | 股份数量 （股） | 股份数量 （股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 比例 | | 深圳市胜华 | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | | | 欣业投资有 限公司 | 160,566,476 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-043 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 一、重要提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以858,587,478为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务 单位：百万美元 公司主营业务为新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发、生产和销售。 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-048 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效防范日常经营业务中面临的汇率风险，增强公司财务稳健性，降 低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司及子公司拟使用不超过 20,000 万 美元在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的 金融机构开展远期结售汇业务。本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会 和监事会审议通过，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审 议。 2、风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不以投机为目的，但在外汇套期保值业务开展过程存在一定的汇率波动 风险、内部控制风险、交易违约风险、预测风险、政策风险等，敬请投资者注意 投资风险。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-047 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下统称"公司"） 使用最高不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情 况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）进行现金管理的目的 （三）拟投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 期限不超过 12 个月的银行、证券公司的安全性较高、流动性好的投资产品。 （四）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （五）实施方式 上述事项经董事会审议通过后 ...

（一）日常关联交易概述 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展和日常 经营需要，公司预计 2025 年度将与甘肃兴陇上酒业有限公司（以下简称"兴陇 上酒业"）产生采购商品日常关联交易，预计总金额不超过 500 万元人民币。去 年同类交易实际发生总金额为 279.61 万元，交易类型为采购商品。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-045 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第 二次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈 涛先生、刘春兰女士、陈勇先生对该议案回避表决。独立董事已召开独立董事专 门会议审议此议案且经全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易预计事项在董事 会审批权限之内，无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及《胜宏科技 （惠州）股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章制度的规定， 本着对公司、对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，对公司依法运作情况 和公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，在完善公司治理结构、促进公司 规范化运作等方面发挥了积极作用，维护了股东、公司和员工的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定，具体情况汇报如下： 1、2024 年 4 月 17 日，公司召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年年度报告>及其摘要 的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》《董事会审计委员会议工作细则》等有关规定和要求，胜宏 科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守、认真履职，现将立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信/会计师事务所"）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履 行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册 会计师 2,498 名、从业人 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-050 （五）保险期限：自起始日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保）为提 高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确 定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构； 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险 保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 二、购买董监高责任险所履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 24 日召开的薪酬与考核委员会会议审议了《关于购买董 监高责任险的议案》，全体委员均回避表决，本议案将直接提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决， 本 议案将直接提交公司 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年年度财务报告 胜宏科技（惠州）股份有限公司 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 广东立信会计师事务所（普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZC10197 号审计报告号 | | 注册会计师姓名 | 滕海军、邹志 | 审计报告正文 胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称胜宏科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了胜宏科技 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、募集资金基本情况 (二) 2024 年度使用金额及年末余额： 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有 限公司募集资金管理 ...