各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本人作为胜宏科技（惠州）股份有 限公司（以下简称"胜宏科技"或"公司"）的独立董事，于 2025 年 3 月离任， 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责， 并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主 要股东的影响，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （初大智-已离任） 本人初大智，1973 年生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，现 任深圳大学管理学院工商管理系副教授、转型经济与创新管理研究所成员、中国 区域创新专业委员会委员、深圳市汉森软件股份有限公司独立董事、哈尔滨博实 自动化股 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘晖-已离任） 各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本人作为胜宏科技（惠州）股份有 限公司（以下简称"胜宏科技"或"公司"）的独立董事，于 2025 年 3 月离任， 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责， 并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主 要股东的影响，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘晖，1964 年生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任 广东非凡精诚律师事务所律师、上海精诚申衡律师事务所合伙人律师、广东融泽 律师事务所合伙人律师、广东君言律师事务所合伙人律师，现任广东晟典律师事 务所高级合 ...

一、独立董事的基本情况 本人侯富强，1965 年生，西南政法大学硕士研究生，中国国籍，无境外永 久居留权。1996 年至今任深圳大学经济学院教授兼院长助理、深圳大学资产经 营公司董事、广东康和律师事务所兼职律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （侯富强-已离任） 各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本人作为胜宏科技（惠州）股份有 限公司（以下简称"胜宏科技"或"公司"）的独立董事，于 2025 年 3 月离任， 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责， 并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主 要股东的影响，切实维护公司和股东尤其 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈涛、主管会计工作负责人朱国强及会计机构负责人(会计主 管人员)朱国强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波动 的风险、市场竞争风险、原材料供应紧张及价格波动的风险、人工成本上升 的风险、汇率风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展 的展望"部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 858,587,478 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-039 胜宏科技（惠州）股份有限公司 二、股东股份提前回购并解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押股 | 占其所持股份 | 占公司总 | 起始日 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 份数量（股） | 比例 | 股本比例 | | 日期 | | | 深圳市胜华欣业 | 是 | | | | 2024 年8 月 | 2025 年 3 | 云南国际 信托有限 | | 投资有限公司 | | 17,050,000 | 10.62% | 1.98% | 15 日 | 月 24 日 | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | - | 17,050,000 | 10.62% | 1.98% | - | - | - | 三、股东股份累计质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-038 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于控股股东之一致行动人质押部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）近日接 到控股股东深圳市胜华欣业投资有限公司（以下简称"胜华欣业"）的一致行动 人陈勇先生的通知，获悉其办理了部分股份质押业务。具体事项如下： | 股东 名称 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 本次质押占 | 本次 质 押占 公 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第一大股 | 股份数量 | 其所持股份 | 司总 股 | 为限 | 充质 | 始日期 | 到期 | | | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 本比例 | 售股 | 押 | | 日 | | | | | | 致行动人 | | | ...

胜宏科技 20250317 摘要 Q&A 胜宏科技在 2025 年一季度的业绩表现如何？背后有哪些驱动因素？ 胜宏科技在 2025 年一季度的业绩表现非常亮眼，实现了非线性增长。去年 （2024 年）的利润约为 4 亿元，而今年一季度的利润已经接近 9 亿元，尽管一 季度通常是传统淡季。这种增长主要得益于公司在英伟达核心算力芯片供应链 中的地位提升，以及高端 PCB 产能的结构性供需失衡。英伟达、谷歌和亚马逊 等大客户对高端 PCB 需求量增加，推动了胜宏科技业绩的大幅提升。 • 胜宏科技一季度业绩超预期增长，主要受益于其在英伟达核心算力芯片供 应链中的地位提升以及高端 PCB 产能的结构性供需失衡，尤其是在 GB200 计算板和随机板等高端产品方面。 • 胜宏科技通过抓住台系和美系厂商无法完全满足订单需求的机遇，迅速填 补市场空缺，扩大高阶 HDI 和多层板产能，从而显著提升市场份额，巩固 了其在高端 PCB 市场的地位。 • 高端 PCB 市场呈现结构性长周期供需失衡，以英伟达为代表的大客户需求 持续增长，胜宏科技预计未来两年内将保持高速成长，业绩确定性较强， 并积极扩展产能以满足未来市场需求。 • 20 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议并通过了公司第五届董事会和第五届 监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五 届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席、各专门 委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公 告如下： 一、第五届董事会组成情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、第五届董事会各专门委员会人员组成情况 1、董事会战略与投资委员会：陈涛先生（主任委员/召集人）、赵启祥先 生、张继海先生 2、董事会审计委员会：谢玲敏女士（主任委员/召集人）、谢兰军先生、 张继海先生 3、董事会薪酬与考核委员会：张继海先 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-037 胜宏科技（惠州）股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：胜宏科 技，证券代码：300476）股票于 2025 年 3 月 13 日、2025 年 3 月 14 日、2025 年 3 月 17 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实际控 制人及全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说 明如下： 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-035 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，本会议经全体监事同意豁免 通知期限。本次会议由王海燕女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案《关于选举第五届监事会主席的议案》 附件：个人简历 王海燕女士，出生于 1978 年 7 月，中国国籍，本科学历，无境外永久居留 权。曾任深圳市崇达多层线路板有限公司工程部经理，现任公司工程中心工程处 总监、公司监事会主席。 表决结果：同 ...