证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2025-051 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年4月18日9:15至15:00的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6.会议的股权登记日：2025年4月11日 7. 出席对象： ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-041 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。本会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由公司监事会主席王海燕主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 本议案尚需提请公司股东会审议。 审议通过议案三《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司 2024 年的财务状况和经营成果。 审议通过议案一《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在中国证监会 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-040 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以 电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由过半数董事推举赵启祥先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了 2024 年度经营管理层有 效地执行了董事会、股东会的各项决议，结合公司实际情况，积极开展各项生产 经营活动，良好地完成了各项工作任务。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 审议通过议案二《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本报告详见公司披露的《2024 年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分析"、 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-044 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需要提交 2024 年度股东会审议，具体情 况如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属上 市公司股东的净利润为 1,154,431,097.85 元；其中母公司实现净利润为 930,032,497.13 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司以母公司净 利润 930,032,497.13 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 93,003,249.71 元后， 母公司期末未分配利润为 3,010,851,251.67 元，公司 2024 年度可用于股东分配的 利润为 3,831,024,337.01 元。 为 ...

国信证券股份有限公司 关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为胜 宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"或"公司"）2021 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）核准，公司 2021 年 11 月采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）86, ...

胜宏科技(惠州)股份有限公司 二〇二四年度审计报告（合并） 胜宏科技(惠州)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-83 | IBDO ½ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10197 号 胜宏科技(惠州) 股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称胜宏科技) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 DO½ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于胜宏科技(惠州)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10199 号 胜宏科技(惠州) 股份有限公司全体股东: 我们审计了胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称"胜宏科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 28 目出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10270 号的无保 留意见审计报告。 胜宏科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理》的相关规定 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 内部控制评价办法 胜宏科技（惠州）股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总 则 第一条 为促进胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价 报告，揭示和防范风险，依据财政部等五部委颁发的《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制评价指引》《上市公司自律监管指引第2号 -创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称"子公司"） 第三条 本办法所称的内部控制评价，是指公司董事会对内部控制 的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 公司董事会对内部控制办法的建立和有效实施负责，对内部控制 评价报告的真实性负责。 第四条 内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行， 涵盖公司及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重 要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 8 胜宏科技（惠州）股份有限公司 内部控制评价办法 （三）客观性原则。评价工作应当 ...