证券代码：300486 证券简称：东杰智能 东杰智能科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 号 投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 电话会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 路演活动 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 20 日 (周二) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过 全景网" 投资者关系互动平台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长邢成亮 2、董秘张新海 3、财务总监张路 4、证券事务代表胡晨阳 投资者关系活动主要内容介绍 一、尊敬的董事长，下午好！作为个人投资者，希望和公司领导交流一下， 1、年报显示，业绩均较同期有所下滑连续两年亏损，2025 年能否实现扭亏？是 否存在退市可能？2、公司发行 5.7 亿元可转债还未转股，后期如何推动转股工 作？ 2024 年，受部分下游客户需求不振，行业竞争加剧以及部分项目成本超支 影响，报告期内公司主营业务收入减少和毛利率下降导致公司经营业绩亏损。尽 管经 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 电话：0351-3633818 邮箱：sec@omhgroup.com 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 为进一步加强与投资者的互动交流，东杰智能科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投 资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）14:00-17:00。届 时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 国浩律师（上海）事务所 关于东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书 致：东杰智能科技集团股份有限公司 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会 于 2025 年 5 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 14 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00； 通过现场和网络投票的股东 165 人，代表股份 146,077,687 股，占公司有表 决权股份总数的 35.8337％。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 14 日 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得中华人民共 和国国家知识产权局颁发的 7 项专利证书，具体情况如下： 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 | 横向传送布料卷筒的高 | ZL 2022 1 | 2022年6月 | 2025 | 年 | 5 | 发明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 节拍立体分流出货系统 | 0721151.0 | 24 日 | 月 | 6 日 | | | 上述专利权人为公司。上述专利已在公司的产品中获得应用，近期不会对 公司生产经营产生重大影响。上述专利有利于公司进一步完善知识产权保护体 系，发挥自主知识产权优势；有利于增强公司持续创新能力，保持 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00； 东杰智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），会议通知已于 2025 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业 板信息披露网站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现 将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司太原东 杰软件开发有限公司（以下简称"东杰软件"）与中国农业银行股份有限公司太 原市城西支行签订了流动资金借款合同，借款金额为 4,500,000 元。公司与中国 农业银行股份有限公司太原市城西支行签订了保证合同，对上述借款提供保证担 保。具体情况如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，为满足生产经营需要， 公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2024 年度向银行等金融机构申请不超 过 15 亿元人民币的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金 融机构实际核准的信用 ...

上述专利权人为公司。上述专利已在公司的产品中获得应用，近期不会对 公司生产经营产生重大影响。上述专利有利于公司进一步完善知识产权保护体 系，发挥自主知识产权优势；有利于增强公司持续创新能力，保持行业技术领 先地位，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得中华人民共 和国国家知识产权局颁发的 1 项专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 分体夹持举升式汽车搬运器 | ZL 2020 1 | 2020 年 5 月 | 2025 年 4 月 | 发明 | | 及其夹持举升汽车方法 | 0444860.X | 23 日 | 8 日 | | | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：东杰智能 | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：史骏 | 联系电话：010-63212174 | | 保荐代表人姓名：杨黎 | 联系电话：010-63212001 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"东杰智能"、"公司"）2022年向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期间为2022年11月4日至 2024年12月31日。 东杰智能于2025年4月18日披露《2024年年度报告》，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规文件要求，一创投行出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 保荐工作总结报告书 | | | 三、公司基本情况 | 公司名称 | 东杰智能科技集团股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 东杰智能 | | 证券代码 | 300486.SZ | | 注册资本 | 40,765.42万元 | | 注册地址 | 山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源 路59号 | | 主要办公地址 | 山西省太原市中北高新技术产 ...