东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员，根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受 侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如 下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，面对复杂的市场环境，公司董事会和管理层时刻关注经济形势以 及公司所处行业的市场环境变化，积极有序地组织和开展公司各项生产经营活动， 有效推进各项董事会决议的执行和落地。 报告期内，公司坚定不移以研发创新和成本竞争力为主要驱动，不断夯实公 司行业地位。坚持以柔性化制造、全流程项目定制化研发设计、差异化市场策略 和依靠优质客 ...

东杰智能科技集团股份有限公司董事会 | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度报 告于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025- 028 债券代码：123162 债券简称：东杰转债 东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1828 号)，本公 司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公 开发行人民币可转换公司债券 570.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共 计募集资金 57,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 798.40 万元后的募集 ...

| | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第 九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，制定了 2025 年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放； 董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司实报实销。 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，董事 长按 1500 元/月发放津贴，其他非独立董事按 1000 元/月发放津贴。 （2）独立董事 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。现将有关情况说明如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面核查和减值测试，拟 对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减 值损失。 （二）计提减值准备的范围和总金额 经对公司截至 2024 年 ...

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过《关于公 司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2012 年 12 月 19 日 营业期限：2012 年 12 月 19 日至 2032 年 12 月 19 日 一、关联交易概述 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向淄博市财金控股集团有 限公司（以下简称"财金控股"）借款人民币 5,000 万元，用于补充公司流动资 金，借款额度有效期为本次董事会审议通过之日起 6 个月，借款年利率为 4.5%。 1、公司名称：淄博市财金控股集团有限公司 统一社会代码：9137030005903871 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 14 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年度股东大会，现将会议有 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 名，实到 监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席 汪德刚先生主持，经与会监事表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容请详见公司于中国证监会指定 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 董事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网同期披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实 ...