| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于在境外设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于在美国设立境外孙公司的议案》、 《关于在德国设立境外孙公司的议案》。现将具体事项公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为加快公司产业布局，提升国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布局 和中长期战略发展规划，公司拟通过全资子公司东杰海登（常州）科技有限公司 在美国设立境外孙公司 OMH（American）LLC，在德国设立境外孙公司 OMH（Germany） GMBH。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次对外投资设立全资孙公司事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会 审议。 3、本次 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对东 杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"东杰智能"或"公司"， 股票代码：300486.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 东杰转债 | 2025.1.24 | BBB+ | BBB+ | 稳定 | 根据公司于 2025 年 1 月 27 日公布的《东杰智能科技集团股份有 限公司 2024 年年度业绩预告》，公司 2024 年全年业绩预亏，归属于 上市公司股东的净利润预计亏损 2.10 亿元至 2.70 亿元，亏损金额占 2023 年末净资产的 15.02%至 19.31%。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 万元 亏损：21,000 万元-27,000 | 万元 亏损：24,843.58 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司东杰海 登（常州）科技有限公司（以下简称"东杰海登"）近日收到由江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为 GR202432001081，发证日期为 2024 年 11 月 6 日，有效期三年。 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 本次认定系东杰海登原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定。根 据《中华人民共和国企业所得税法》及国家相关税收政策规定，东杰海登自通过 高新技术企业重新认定后连续三年（即 2024 年度至 2026 年度）将继续享受国家 关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between 210 million and 270 million RMB for the year 2024, compared to a loss of 248.44 million RMB in the same period last year[4]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 221 million and 281 million RMB, compared to a loss of 285.42 million RMB in the previous year[4]. Reasons for Loss - The primary reasons for the expected loss include weak demand from downstream customers, intensified industry competition, and cost overruns on certain projects[6]. Market Strategy - The company plans to enhance its international market expansion strategy, with significant overseas project orders expected to be signed by the end of 2024 and early 2025[8]. - The company will continue to focus on project delivery and improving customer satisfaction in 2025[8]. Operational Status - The company has sufficient orders on hand, and overall production and operation are normal[8]. Impairment and Financial Estimates - A preliminary impairment test on goodwill related to the merger with Dongjie Haiden (Changzhou) Technology Co., Ltd. indicated that the recoverable amount is less than its book value, necessitating an impairment provision[7]. - The financial data in the earnings forecast is based on preliminary estimates by the finance department and has not been audited by registered accountants[8]. Digital Transformation - The company aims to accelerate the digital technology empowerment process to enhance production quality and improve profitability[8]. Investment Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[9].

中证鹏元资信评估股份有限公司 表 1 公司董事会和监事会人员变动情况 职务 变更后 变更前 董事 邢成亮、娄刚、王振国、张文 清、张兆磊、郭强忠、刘滨艳、 潘素娇、娄祝坤 娄刚、蔺万焕、梁燕生、 王吉红、张昊、王永红、 陈国锋、阴慧芳、朱黎庭 | 监事 | 汪德刚、贾万里、张磊、张亮、 | 张磊、张文清、黄志平、 | | --- | --- | --- | | | 贺淑芳 | 丁鹏辉、侯晋雷 | | 董事长 | 邢成亮 | 娄刚 | | 副董事长 | 娄刚 | 蔺万焕、梁燕生 | 本次董事会、监事会变更为公司换届选举，董事会和监事会人员 变动较大，公司新任董事长邢成亮为控股股东淄博匠图恒松控股有限 公司1的董事长，同时担任淄博市财金控股集团有限公司风控总监， 公司高级管理人员相对稳定，本次换届选举对公司正常生产经营暂未 产生重大不利影响，但需关注人员变动对公司发展战略、生产经营及 管理等方面的潜在影响。 综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 BBB+，评级展望维持为稳定，"东杰转债"信用等级维持为 BBB+， 评级结果有效期为 2025 年 1 月 24 日至"东杰转债"存续期。同时中 证鹏元 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，监事会同意选举汪德刚先生 担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事 会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一 次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 在公司于同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后， 经第九届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。会 议应到监事五名，实到监事五名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 22 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议在公司于同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员 后，经第九届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由全体董事共同推举的董事邢 成亮先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举邢成亮先生为公司第九届董事会董事长、娄刚先生为公司 副董事长，任期三年，自本次董事会审 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年一月 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关 于 东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 关于东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：东杰智能科技集团股份有限公司 受东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师现场出席了公司于 2025 年 1 月 22 日召 开的 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及中国证券监督管理委员 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董 事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 第八届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2025 ...