二、募集资金使用情况及闲置原因 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为东杰智 能科技集团股份有限公司（以下简称"东杰智能"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东杰 智能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意东杰智 能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2022]1828号）同意注册，公司按面值向不特定对象发行可转换公司债 券570.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币570,000,000.00 元，扣除发行费用10,793,86 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 十二次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席张文清先生 主持，经与会监事表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 全体监事一致审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资 金不超过 2 亿元用于暂时补充流动资金。公司本次将部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，内容及审议程序符合《深圳 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董 事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期 独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此公告。 承诺人（签字）：刘滨艳 2025 年 1 月 6 日 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第八届董事 会第二十七次会议，本人刘滨艳被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。 截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十七次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举，由 6 名非独立董事、3 名独立董事共 同组成公司第九届董事会。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同 意提名邢成亮先生、娄刚先生、王振国先生 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.01 提名汪德刚先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人 东杰智能科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 十一次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 名，实 到监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主 席张文清先生主持，经与会监事表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第八届监事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规 定，公司拟进行监事会换届选举。公 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 2、2024 年第四季度，共有 16,779.00 张"东杰转债"（票面金额共计 1,677,900.00 元人民币）完成转股，合计转成 208,417.00 股"东杰智能"（股 票代码：300486）股票。 3、截止 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 5,607,753.00 张，剩余票 面总金额为 560,775,300.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，东杰智能科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及 公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意东杰智 能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2022〕1828 号）同意注册， ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 获得政府补助的基本情况 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到太原市财 政局下达的 2024 年省级战略性新兴产业奖补资金 79.2 万元，具体明细如下： | 补助项目 | 补助依据 | 补助金额 | 与收益相关/ | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | 与资产相关 | 可持续性 | | 战略性新兴产 | 关于下达 2024 年省级战略性新兴产 | | | | | 业奖补 | 业奖补资金（第一批）的通知（高新 | 792,000.00 | 与收益相关 | 否 | | | 财预〔2024〕28 号） | | | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 公司董事会、监事会延期换届不会对公司生产运营产生影响。公司将尽快推 动完成董事会、监事会换届选举，并及时履行相关的信息披露义务。 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事 会任期于 2024 年 12 月 21 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚 在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第八届董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会及高级管理人员仍将依照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得中华人民共 和国国家知识产权局颁发的 1 项专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 将带有载荷的子托盘叠垛到 | ZL 2021 1 | 2021 年 12 月 | 2024 年 12 | 发明 | | 母托盘上的对中叠垛方法 | 1604859.X | 25 日 | 月 10 日 | | 上述专利权人为公司。上述专利已在公司的产品中获得应用，近期不会对 公司生产经营产生重大影响。上述专利有利于公司进一步完善知识产权保护体 系，发挥自主知识产权优势；有利于增强公司持续创新能力，保持行业技术领 先地位，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 东杰智能科技集团股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | | ...