股票代码：300488 股票简称：恒锋工具 公告编号：2024-022 恒锋工具股份有限公司 Est Tools Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号） 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二四年二月 第一节重要声明与提示 恒锋工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"、"发行人"或"公司"） 全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 1 第二节概览 一、可转换公司债券简称：锋工转债 二、可转换公司债券代码：123239 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒锋工具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市之 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 二〇二四年二月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一部分 | 律师声明事项 4 | | 第二部分 | 正文 6 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 7 | | | 三、发行人本次发行上市的实质条件 8 | | | 四、结论意见 16 | | 第三部分 | 签署页 17 | 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall. ...

恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 (主承销商) E证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD. 中国（上海）自由贸易试验区浦明路８号 二〇二四年二月 3-3-1 恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"、"保荐人"或"民生证券"）及 其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-020 恒锋工具股份有限公司关于回购股份事项 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占无限售流 通股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 恒锋控股有限公司 | 81,901,454 | 59.91% | | 2 | 郑国基 | 7,616,551 | 5.57% | | 3 | 陈尔容 | 3,610,468 | 2.64% | | 4 | 陈子彦 | 3,610,468 | 2.64% | | 5 | 陈子怡 | 2,406,979 | 1.76% | | 6 | 卜利民 | 597,500 | 0.44% | | 7 | 苏传英 | 475,000 | 0.35% | | 8 | 金耀 | 354,148 | 0.26% | | 9 | 中国建设银行股份有限公司－摩根 士丹利多因子精选策略混合型证券 投资基金 | 287,600 | 0.21% | | 10 | 曹坚强 | 285,100 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-021 恒锋工具股份有限公司关于 首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开公司第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。 本次回购股份的资金总额上限为人民币 10,000 万元，下限为人民币 5,000 万元， 回购价格不超过人民币36.09元/股（含本数）。按照回购总金额下限5,000万元、 回购价格上限 36.09 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 1,385,425 股，约 占公司目前总股本的 0.84%；按照回购总金额上限 10,000 万元、回购价格上限 36.09 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 2,770,850 股 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-017 恒锋工具股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.基本情况 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； （7）回购的方式：本次回购股份通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式进行。 2.相关股东是否存在增减持计划 截止本公告披露日，公司未收到公司控股股东、实际控制人、董事、监事及 高级管理人员拟在回购期间进行增减持公司股份的告知。若上述主体在未来有增 减持公司股份计划，公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定及时 履行信息披露义务。 3.相关风险提示： （1）本次回购股份的价格上限为 36.09 元/股，本次回购股份存在回购期限 内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，而导致回购方案无法实 施或只能部分实施等不确定性风险； （2）回购股份的用途：公司本次回购的股份将在未来根据公司实际情况、 选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股 份用于前述用途，公司将按 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-018 恒锋工具股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.基本情况 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； （2）回购股份的用途：公司本次回购的股份将在未来根据公司实际情况、 选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股 份用于前述用途，公司将按照相关规定对已回购但尚未使用的股票进行注销；若 发生注销已回购股份情形，公司将按照相关法律法规的要求及时履行审议程序和 通知所有债权人，充分保障债权人合法权益，并及时履行信息披露义务； （3）回购股份的价格：回购价格不超过人民币36.09元/股（含本数），该 回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司 股票交易均价的150%； （4）回购股份的数量及占公司总股本的比例: 按照回购总金额下限5,000 万元、回购价格上限36.09元/股进行测算，预计回购股份数量约为1,385,425股， 约占公司目前总股本的0.84%；按照回购总金额上 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-014 恒锋工具股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 2 月 4 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴 东路 68 号公司十楼会议室召开, 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以专人送达或电 子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监 事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《恒锋 工具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规及规范性文 件的有关规定，是合法、有效的。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，作出了以下决议： (一)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会监事审议，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理 ...

民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为恒锋 工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对恒 锋工具使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，现将核查情况 及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋工具 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转 换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民 币 620,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 11,221,727.42 元，实际募集资 金净额为人民币 608,778,272.58 元。上述募集资金已于 2024 年 1 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-019 恒锋工具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，公司决定定于 2024 年 2 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项 通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:00。 网络投票时间： （1）通过 ...