石家庄通合电子科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合石家庄通合电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"通合科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，认真履 行职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作和董事、高级管理人员履职情况 进行监督，切实维护公司和股东利益，为公司提升治理水平发挥了积极作用。现 将 2024 年监事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 公司于 2024 年度共召开了 12 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第 | | | | | | 1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管 | | | | | | | | 理的议案》； | | | 2024 | 年 1 | 月 | 8 | 日 | | | 二十次会议 | | | | | | 2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-025 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议、第五届监事会第九次会议，公司决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二） 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 5 月 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-017 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"） 第五届监事会第九次会议通知已于2025年4月18日分别以电话、专人送达或电子 邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、会议于2025年4月28日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用记名投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席张龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 2024 年度，公司实现营业收入 120,913.63 万元，较上年同期增长 19.89%； 实现归属于上市公司股东的净利润 2,394.07 万元，较上年同期下降 76.66%。公 司 2024 年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-016 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议通知已于2025年4月18日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发 出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于2025年4月28日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用记名投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 1 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht tp://www.cninfo.com.cn）上的公告。 公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-022 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度 利润分配预案》，上述议案亦经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配的基本情况 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 以现有总股本174,738,099股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.68元 （含税），合计派发现金股利11,882,190.73元（含税），占2024年度归属于上市公 司股东净利润23,940,677.56元的49.63%。实施上述分配后，母公司剩余未分配利 润滚存至下一年度。公司2024年度未实施股份回购，且不送红股，不以公积金转 增股本。 1 2、根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司不存在需要弥补亏损、 提取任 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-01597 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 1-01597 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-01689 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-01689 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了石 家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.L ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01598 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01598 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"贵 ...

中泰证券股份有限公司 经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1914 号）核准，公司向特定对象发行普 通股 14,140,271 股，发行价格为 17.68 元/股，截至 2021 年 11 月 26 日止，公司 募集资金总额为人民币 249,999,991.28 元，扣除各项发行费用人民币 5,768,056.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42 元。上述资金到 位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大 信验字[2021]第 1-10027 号）。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为石 家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2021 年 度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...