证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-100 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"） 第五届监事会第七次会议通知已于2024年12月24日分别以电话、专人送达或电子 邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、会议于2024年12月27日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开， 采用现场投票的方式进行表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席张龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 经核查，监事会认为本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 有助于提高募集资 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-098 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 公司股东任献伟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司7,803,507股（占公司总股本比例为4.47%）的股东任献伟女士计划 自本减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内（即2024年12月28日至2025 年3月27日）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1,747,380股， 即不超过目前公司总股本的1%。 公司于近日收到股东任献伟女士出具的《减持计划告知函》，现将有关情况 公告如下： 一、 股东的基本情况 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 任献伟 | 7,803,507 | 4.47% | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求 2、减持方式、减持股份数量和比例情况如下： | 股东姓名 | 减持方式 | 减持股数 | | 占总股本比例 | ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-097 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对石家庄通 合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）造成不良影响，合理降低财务费 用，增强财务稳健性，公司（含子公司，下同）拟开展金融衍生品交易业务。 2、交易品种及工具：公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的 组合。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，经营稳健、资信良 好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 4、交易金额：公司根据经营情况，在交易期限内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过人民币 20,000 万元（或等值 外币）。 5、履行程序：公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第六次会议和 第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展金融衍 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对石家庄通合电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳 健性，公司（含子公司，下同）拟开展金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务概述 （一）交易金额及交易期限 公司根据经营情况，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益 进行再交易的相关金额）将不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）。上述额 度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该 笔交易终止时止。 （二）交易方式 公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合；交易对方为经国 家外汇管理局和中国人民银行批准，经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易 业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。 （三）资金来源 公司拟开展的金融衍生品交易的资金来源主要为自 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-095 石家庄通合电子科技股份有限公司 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）第 五届董事会第六次会议通知已于2024年12月9日分别以电话、专人送达或电子邮 件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议 室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事3名；以通讯方式参会的董事3名，为非独立董事冯智勇先生，独立董事王奎先 生、沈虹女士。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www. ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的 组合。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的金融衍生品交易业务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率或利率风险为目的。 ...

一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"） 第五届监事会第六次会议通知已于2024年12月9日分别以电话、专人送达或电子 邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议 室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监 事2名；监事崔暖女士以通讯方式出席会议。 4、会议由监事会主席张龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-096 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 经审核，监事会认为：公司（含子公司）开展金融衍生品交易业务，以增强 公司财务稳健性，降低汇率波动对公司的影响为 ...

特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2024年9-10月的软件产品收 入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件 产品增值税退税款2,049,012.73元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2024年度其他收益，将 对公司2024年度损益产生积极影响。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-094 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年十一月二十九日 ...

关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-093 石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）及全资 子公司西安霍威电源有限公司（以下简称"霍威电源"或"子公司"）于近日获得中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书2项、实用新型专利证书3项， 具体情况如下： 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。 1、一种多类型蓄电池充放电管理方法及其系统 本发明为自主研发，主要用于解决交直流一体化电源系统中直流操作电源蓄 电池存在开路风险或者电压暂降的问题。本发明通过充放电管理装置将多个不同 类型蓄电池组铅酸、锂离子、钠离子、固态、液硫等新型蓄电池并联在一起，使 每个蓄电池组成为一个使用的单元，当其中一个蓄电池组出现故障时，便于将其 更换掉，且在更换蓄电池时，无需停电维护检修，方便了蓄电池的更换；当电路 出现放电现象时，蓄电池组通过充放电管理装置以维 ...

隐证券 电力设备/其他电源设备Ⅱ 公 司 研 究 通合科技（300491.SZ） 2024 年 10 月 31 日 毛利承压且费用端有所增长，2024Q3 业绩不及预期 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 殷晟路（分析师） 王嘉懿（联系人） yinshenglu@kysec.cn 证书编号：S0790522080001 wangjiayi@kysec.cn 证书编号：S0790123070003 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/10/31 | | 当前股价 ( 元 ) | 15.42 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 26.32/12.48 | | 总市值 ( 亿元 ) | 26.94 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 23.92 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.75 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.55 | | 近 3 个月换手率 (%) | 189.37 | 股价走势图 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 2023-10 2024-02 2024-06 20 ...