证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-086 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人； 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励 计划首次公开披露前6个月，即2024年3月22日至2024年9月24日（以下简称"自查 期间"）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股 份变更明细清单》。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 自查期间，经核查公司《内幕信息知情人登记表》、中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股 东股份变更明细清单》，共有7名核查对象（张鲜蕾、冯智勇、郭巧琳、张逾良、 崔暖、王伟亮、张龙）存在股份变更情形，其中冯智勇、郭巧琳、张逾良、崔 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-085 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长马晓峰先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科 技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0132 号 二〇二四年十月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0132 号 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-084 石家庄通合电子科技股份有限公司 届时公司董事长、总经理马晓峰先生，董事、副总经理、董事会秘书冯智勇 先生，副总经理、财务总监刘卿女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者积极参与！ 特此公告。 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年十月十日 关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，石家庄通合电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半 年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演 "网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-083 石家庄通合电子科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）于 2024年9月24日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议 通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）和《公司章程》的 相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激 励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-082 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第三次临 时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-081 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2024年6-8月的软件产品收 入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件 产品增值税退税款3,564,888.34元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2024年度其他收益，将 对公司2024年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年九月三十日 ...

证券简称：通合科技 证券代码：300491 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 石家庄通合电子科技股份有限公司 二零二四年九月 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《石家庄通合电子科技股份有限公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为石家庄通合电 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-078 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第三次会议通知已于2024年9月20日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于2024年9月24日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 2、审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：《石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺 利实施，确保激励计划规范运行，能够建立股东与公司核心团队之间的利益共享 与约束机制，不会损害公司 ...

北京浩天律师事务所 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年九月 北京浩天律师事务所 | 释 义 2 | | --- | | 一、公司实行本激励计划的主体资格 6 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 8 | | 三、本激励计划履行的程序 20 | | 四、本激励计划的信息披露 22 | | 五、公司不存在为激励对象提供财务资助的情况 23 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 23 | | 七、关联董事回避表决 24 | | 八、结论意见 24 | 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 通合科技、公司、上市公司 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 年限制性股票 2024 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《石家庄通合电子科技股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | ...