石家庄通合电子科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-01688 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-01688 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，本人在2024年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨 慎、有效地行使权力，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 公司已于 2024 年 8 月 19 日完成董事会换届工作，本人任期届满离任，不再 担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年任职期间，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的 态度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与 各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。2024 年任职期间，本 人出席会议情况如下： | 本 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本人在2024年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨 慎、有效地行使权力，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。 石家庄通合电子科技股份有限公司 现就本人2024年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2024 年任职期间，本人作为第五届董事会提名委员会、战略委员会委员， 严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。 本人王奎，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，博士研究生学历， 毕业于清华大学电气工程专业。2011 年 7 月至 2013 年 8 月，任清华大学博士后； 2013 年 9 月至 2022 年 12 月，任清华大学助理研究员；2023 年 1 月至今，任清 华大学副研究员、电力电子研究所副所长；2024 年 8 月至今，任公司独立董事。 2024 年 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 二零二五年四月二十八日 经核查公司第五届董事会独立董事王奎先生、沈虹女士、张鲜蕾先生，以及 第四届董事会独立董事李彩桥女士、王首相先生、孙孝峰先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员在公司任职独立董事期间，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 石家庄通合电子科技股份有限公司 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，本人在2024年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨 慎、有效地行使权力，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 公司已于 2024 年 8 月 19 日完成董事会换届工作，本人任期届满离任，不再 担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 现就本人2024年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李彩桥，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，本科学历，高级 会计师，注册税务师，注册资产评估师。1996 年至 2024 年，曾先后任职于河北 银华科软信息技术有限公司、河北长河税务师事务所有限公司、河北永大维信税 务师事务所有限公司、 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本人在2024年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨 慎、有效地行使权力，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。 现就本人2024年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张鲜蕾，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，本科学历，毕业 于中央广播电视大学会计学专业，注册会计师、高级会计师。2004 年 4 月至 2013 年 5 月，任河北永大维信税务师事务所有限公司项目经理；2013 年 6 月至 2019 年 9 月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2019 年 10 月至 2024 年 5 月，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2017 年 10 月至今任河北永大维信税务师事务所有限公司执行董事兼经理；2024 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，本人在2024年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨 慎、有效地行使权力，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。 现就本人2024年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王首相，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，本科学历。1982 年至 2009 年先后任职于河北宽城县塌山煤矿、河北宽城县经委、河北宽城县煤 炭工业公司、河北省地方煤炭工业公司、河北煤炭联合运销总公司、河北煤业工 贸公司、河北煤炭港埠有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司；2009 年至 2017 年，历任唐山港口实业集团有限公司、唐山港集团股份有限公司总经理、董事、 党委副书记、监事会主席；2020 年 12 月至今，担任福莱盈电子股份有限公司独 立董事；2018 年 8 月 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-019 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 207,251,419.35 | 178,453,352.86 | 16.14% | | 归属于上市公司股东的 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 【披露时间】 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 报告期内，公司坚持深耕主业、稳健经营，客户覆盖度进一步提升，营 业收入实现稳步增长，其中新能源汽车、智能电网领域实现较快增长，但行 业竞争加剧，公司产品毛利率下降；同时公司为了长远发展，大力加强研发 和营销投入，全力提升市场竞争力，且公司持续加强人才梯队、市场开拓与 运营能力等关键维度的强化工作，推行股权激励，相关费用较去年同期有所 增加，对净利润产生一定影响。公司的主营业务、核心竞争力不存在重大不 利变化，公司的持续经营能力不存在重大风险。 二、应对措施 公司负责人马晓峰、主管会计工作负责人刘卿及会计机构负责人(会计主 管人员)赵玉章声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了 ...