证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-080 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星期二） 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议，公司决定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）召开 2024 年第三次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:1 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象中不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发 表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象 相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 24 日 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 股票总数比例 | 日股本总额比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 张逾良 | 董事 | 44.19 | 8.71% | 0.25% | | 2 | ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-079 石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，石家庄通合电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事沈虹女士受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟定于2024年10月15日召开的2024年第三次临时股东大会审 议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投票权；沈虹女士符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人沈虹作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托 就2024年第三次临时股东大会审议的有关股权激 ...

股份有限公司 公司简称：通合科技 证券代码：300491 上海荣正企业咨询服务（集团） 关于 3 / 23 一、 释义 | 通合科技、本公司、 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票 激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 限制性股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 | | | | 高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 | | | | 为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 归属 | 指 | 激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激 | | | | 励对象账 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：通合科技 股票代码：300491 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | --- | --- | --- | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 | 是 | | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 决机制 （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-077 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议通知已于2024年9月20日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发 出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于2024年9月24日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事冯智勇先生，独立董事王奎先 生、沈虹女士、张鲜蕾先生。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括在公司任 职的董事、高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干人员。 四、考核机构 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公 司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 9 月） 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，健全公司的激励约束机制 ...

证券简称：通合科技 证券代码：300491 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 石家庄通合电子科技股份有限公司 二零二四年九月 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《石家庄通合电子科技股份有限公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为石家 ...

证券研究报告 | 公司点评 | 其他电源设备Ⅱ 通合科技(300491) 报告日期：2024 年 09 月 21 日 充电模块业务快速增长，海外市场拓展顺利 ——通合科技 2024 年半年报点评 投资事件 2024 年上半年，公司实现营业收入 4.59 亿元，同比增长 39.11%；归母净利润 0.20 亿元， 同比下降 43.76%；扣非归母净利润 0.18 亿元，同比下降 18.58%。 投资要点 ❑ 充电模块快速增长，政府补助影响盈利同比表现 2024 上半年公司实现营收 4.59 亿元，同比增长 39.11%，主要系公司新能源汽车领域营业 收入的快速增长所致，充换电站用电源 2.94 亿元，同比增长 55.34%。公司 2024 年上半 年归母净利率 4.40%，同比下降 6.48 个百分点，主要系充电模块业务收入占比提升影响 （毛利率相比军工、电力低）以及去年同期 1579 万元政府补助导致。 ❑ 充电模块持续迭代升级，海外业务拓展顺利 公司在充换电站充电电源领域具备领先的技术优势和深厚的市场积累，市场占有率位居前 列。公司推出液冷充电模块，并在 2023 年太行系列 30kW 充电模块基础上新发布 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-076 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年12月15日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "通合科技"）召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于提高为子公司提供担保额度的议案》，同意提高公司在子公司 申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供的担保额度至合计 不超过46,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司 （以下简称"霍威电源"）提供的担保额度提高至不超过18,000万元，为资产负 债率70%以上（含70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通 合新能源"）及陕西通合电子科技有限公司（以下简称"陕西通合"）提供的担 保额度提高至合计不超过28,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、 反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在 授权期限内可循环 ...