证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-066 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）及 全资子公司西安霍威电源有限公司（以下简称"霍威电源"或"子公司"）于近 日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项、实用新型专利 证书5项，具体情况如下： 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。 本发明为公司自主研发，主要用于抑制数字变换器工频纹波。本发明提供了 一种用于抑制数字变换器工频纹波的装置，通过改进工频纹波提取和数字控制器 的方法对数字变换器工频纹波进行有效抑制，避免了使用大量储能元件来滤除工 频纹波的缺点，在降低设计成本的同时减小了数字变换器的体积；本发明通过改 进采样电路对工频纹波进行准确的提取，并将工频纹波叠加到电压环主控制器的 电压给定基准中，为了弥补PI控制器在跟踪正弦信号时会出现静态误差的缺点， 增设了使用准谐振 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-065 霍威电源与中国光大银行股份有限公司西安分行（以下简称"光大银行西安 分行"）签订了《综合授信协议》【协议编号：78712401222】，光大银行西安 分行向霍威电源提供最高授信额度2,000万元，授信期限为从2024年8月20日至 2026年2月19日止。公司签署了《最高额保证合同》，同意为霍威电源上述债务 提供最高本金限额为人民币2,000万元的连带保证担保。 霍威电源于2023年11月23日与光大银行西安分行签署了《综合授信协议》【协 议编号：78712301222】（具体内容详见公司于2023年11月23日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保额度的进展公告》<公告 编号：2023-106>）。本次协议签订后，《综合授信协议》【协议编号：78712301222】 项下未结清业务授信额度或业务协议全部纳入本次协议项下的授信额度管理，同 时本次协议项下的全部担保/保证均涵盖《综合授信协议》【协议编号： 78712301222】项下的全部未结清业务。 以上担保债权金额在公司履行审议程序的担保额度 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-060 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 8 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科 技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-062 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一次会议通知于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第五届 监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知、 电话通知等形式送达至全体监事。 2、会议于2024年8月19日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由半数以上监事共同推举监事张龙先生主持。 石家庄通合电子科技股份有限公司 经审议，监事会同意选举张龙先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 张 龙先生 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 2 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.c ...

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届 满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事 会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于2024年8月19日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认 真审议，会议选举王伟亮先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监 事。王伟亮先生与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-064 石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：第五届监事会职工代表监事简历 王伟亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历，毕业于 河北经贸大学会计专业。2011年8月至2012年5月，任邢台金牛玻纤有限责任公司 成本会计；2012年7月至2012年8月，任石家庄通合电子 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-063 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举暨部分董事、 监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日 召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的 相关议案；同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。 现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况 1、第五届董事会成员 董事长：马晓峰先生 非独立董事：马晓峰先生、冯智勇先生、张逾良先生 独立董事：王奎先生、沈虹女士、张鲜蕾先生 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 等规定禁止任职的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证 券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，亦未有被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未 ...

法律意见书 植德京(会)字[2024]0111 号 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 二〇二四年八月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0111 号 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-061 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议通知于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第 五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知形式送 达至全体董事。 2、会议于 2024 年 8 月 19 日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开， 采用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由半数以上董事共同推举董事马晓峰先生主持，公司监事、高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事一 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-056 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十五次会议通知已于2024年8月9日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于2024年8月14日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事3名；以通讯方式参会的董事3名， ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-058 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日分别召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象 发行股票事项。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，终止向特定对象 发行股票事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会 第十九次会议，2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日、2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 ...