第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-057 石家庄通合电子科技股份有限公司 二、会议审议情况 1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》 经审核，监事会认为公司终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关 法律法规规定。终止向特定对象发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不 利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公 司终止向特定对象发行股票事项。 1 具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht tp://www.cninfo.com.cn）上的公告。 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十四次会议通知已于2024年8月9日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于2024年8月14日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-059 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 8 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式： ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-052 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人石家庄通合电子科技股份有限公司董事会现就提名张鲜 蕾为石家庄通合电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为石家庄通合电子科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过石家庄通合电子科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-047 石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈虹作为石家庄通合电子科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人石家庄通合电子科技 股份有限公司董事会提名为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过石家庄通合电子科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十三次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议， 公司决定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-055 石家庄通合电子科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-054 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。 2024年8月1日召开的公司第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司 监事会提名张龙先生和崔暖女士2人为第五届监事会非职工代表监事候选人（上 述候选人简历见本公告附件）。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举 通过后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监 事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-053 公司于2024年8月1日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提 名马晓峰先生、冯智勇先生、张逾良先生3人为公司第五届董事会非独立董事候 选人，提名王奎先生、沈虹女士和张鲜蕾先生3人为公司第五届董事会独立董事 候选人，其中张鲜蕾先生为会计专业人士。公司第五届董事会董事候选人中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人 数未低于董事会成员总数的三分之一。（上述候选人简历见本公告附件） 公司董事会提名的独立董事候选人张鲜蕾先生已取得独立董事资格证书，王 奎先生、沈虹女士已按规定参加独立董事培训并取得相关培训证明；独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-049 石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张鲜蕾作为石家庄通合电子科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人石家庄通合电子科 技股份有限公司董事会提名为石家庄通合电子科技股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过石家庄通合电子科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-048 独立董事候选人声明与承诺 声明人王奎作为石家庄通合电子科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人石家庄通合电子科技 股份有限公司董事会提名为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过石家庄通合电子科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本 ...

一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议通知已于 2024 年 7 月 29 日分别以电话、专人送达及电子邮件的形 式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、会议于 2024 年 8 月 1 日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开， 采用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-045 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第 ...