北京市竞天公诚律师事务所 关于华图山鼎设计股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二四年五月二十七日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于华图山鼎设计股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 3、本次股东大会通过的决议；及 4、公司的《公司章程》。 本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东大会并对本次股东大会 召开和现场表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及 1 致：华图山鼎设计股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华图山鼎设计股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称"《规则》"）等 有关规定，就公司召开的 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"）的有 关事宜， ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-024 华图山鼎设计股份有限公司 关于举办2023年度及2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》、《2023 年年 度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00 至 16：30 在"投关易"小程序 举办 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆"投关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意 见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"后输入"华图山鼎"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程 ...

公司报告 | 年报点评报告 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------- ...

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研 究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研 究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任 何形式的补偿。 免责声明 民生证券股份有限公司（以下简称"本公司"）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。 本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资 建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需 要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因 使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。 本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发 相关研究 1.教育行业深度之一：招 ...

相关研究 东吴证券研究所 1 / 3 东吴证券投资评级标准 买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上； 我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相 对评级体系，表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身 特定状况，如具体投资目的、财务状况以及特定需求等，并完整理解和使用本报告内容，不 应视本报告为做出投资决策的唯一因素。 东吴证券研究所 苏州工业园区星阳街 5 号 邮政编码：215021 市场数据 | --- | --- | |--------------------------|--------------| | | | | 收盘价 ( 元 ) | 85.54 | | 一年最低 / 最高价 | 48.01/114.29 | | 市净率 ( 倍 ) | 42.59 | | 流通 A 股市值 ( 百万元 ) | 12,017.21 | | 总市值 ( 百万元 ) | 12,017.21 | 基础数据 | --- | --- | |--------------------------|--------| | | | | | | | 每股净 ...

证券研究报告 范欣悦，CFA，曾任职于中泰证券、中银国际证券，所在团队 2015 年获得新财富第三名、2016 年获得新 财富第四名。硕士毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校金融工程专业，本科毕业于复旦大学金融专业。 负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分 析师,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何 组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。 本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与 义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当 然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整 版本为准。 在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在 提供或争取提供投资银行业务服务。 ...

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 章程指引》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，《公司章程》修改 内容对照如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第二条 …… | 第二条 …… | | | 公司于 2011 年 8 月 18 日发起成立， | | 公司于 2011 年 8 月 18 日发起成立， | 在成都市锦江市场监督管理局注册登 | | 在成都市锦江工商行政管理局注册登 | 记，取得企业法人营业执照。统一社 | | 记，取得企业法人营业执照。公司现 | 会信用代码为 9151010474469974XL。 | | 持有的企业法人营业执照号码为 | | | 9151010474469974XL。 | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称 ...

华图山鼎设计股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告管理，明确公司重大信息内部报告的方法和流程，确保公司合法、真实、 准确、完整、及时、公平地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件以及《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有可能对公司股票及其衍生品交易价 格或者投资决策产生重大影响的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照法律法规规定，负有报告义务 的有关人员及相关公司（含公司及所属子公司）对可能发生或已经发生的法律法 规规定的重大信息，应在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的 制度。 第四条 本制度所称重大信息报告义务人包括： （四）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致 行动 ...

华图山鼎设计股份有限公司 Huatu Cendes CO., LTD. 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董 事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第三节 董事会秘书 | 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 监 事 | 39 | | 第二节 监事会 | 40 | | 第三节 监事会决议 | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-022 华图山鼎设计股份有限公司 关于修改、制定、废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等法 律法规的有关规定，结合公司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制 度进行了修改、制定及废止，具体如下： 序号 名称 具体情况 是否需要提交股 东大会审议 1 股东大会议事规则 修改 是 2 董事会议事规则 修改 是 3 监事会议事规则 修改 是 4 独立董事工作制度 修改 否 5 董事会提名委员会工作规则 修改 否 6 董事会战略委员会工作规则 修改 否 7 董事会审计委员会工作规则 修改 否 8 董事会薪酬与考核委员会工作规则 修改 否 9 总经理工作细则 修改 否 10 董事会秘书工作细则 修改 否 11 对外担保管理制度 修改 是 12 关联交易管理制度 ...