证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-051 中科创达软件股份有限公司 关于公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于非独立董事、副董事长辞职事项 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立 董事、副董事长邹鹏程先生的辞职报告。为专注于公司人工智能原生操作系统 业务的发展，申请辞去董事、副董事长及审计委员会委员职务。根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，邹鹏程先生的辞职未导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日（即 2023 年 9 月 11 日）起生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生重大不利影响。 邹鹏程先生将继续在公司担任人工智能原生操作系统首席科学家，负责人 工智能原生操作系统的技术路线和架构。 二、 关于独立董事辞职事项 截止本公告披露日，邹鹏程先生直接持有公司股票 1,028,419 股。持有公 司已获授尚未行权的 40,000 份股票期权及已获授但尚未归属的 100,000 股限制 性股票。邹鹏程先生原 ...

第三个归属期归属名单的核查意见 中科创达软件股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《中科创达软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 11 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件外，公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期 166 名激励对象符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 166 名激励对象办理归属 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-045 中科创达软件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不低 于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过125.38元/股（含本数，不 超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）， 按照回购股份价格上限125.38元/股计算，预计回购股份数量为239,273股至 398,787股，具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。 （2）本次回购存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生，或公 司生产经营、财务状况、外部客观情况等发生重大变化，或其他因素导致公司董 事会决定变更、终止本次回购方案、公司不符合法律法 ...

关于第四届董事会第十六次会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）全 体独立董事就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真审核并 发表独立意见如下： 一、 关于回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会表决程 序合法、合规。 2、公司本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完 善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于增强 投资者的信心，促进公司长期稳定健康发展。 3、本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购价格合理公允。本次回购 股份的实施不会对公司经营、财务、债务履行能力和未来发展等产生重 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-044 中科创达软件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2023 年 9 月 7 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于今日通过电话通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘学徽先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 经核查，监事会认为：公司本次回购股份不会对公司经营、财务和未来发展 产生重大影响，不会影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形，有利于维护投资者利益，有利于进一步完善公司长效激励 机制。监事会同意使用公司自有资金回购部分股份。 1、审议通过《公司本次回购股份的目的 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-043 中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 1、审议通过《公司本次回购股份的目的》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《回购股份符合相关条件》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《回购股份的方式、价格区间》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 于 2023 年 9 月 7 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于当日通过电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 ...

关于中科创达软件股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中科创达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许楠 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：杨阳 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

中科创达软件股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-042 4、回购股份的价格：不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易 均价的150%； 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人、董事 长、总经理赵鸿飞先生《关于提议中科创达软件股份有限公司回购公司股份的函》。赵 鸿飞先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理赵鸿飞先生。 2、提议时间：2023年8月23日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和增强投资者对公 司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益紧密结合在一起，提议公司以自有资金回购部分股份，并将回 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 中科创达软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | --- | --- | --- | --- | |-----------|--------|------------|--------| | 中邮创业 | 李沐曦 | 上海朴石 | 冯东东 | | 华美国际 | 王书伟 | 深圳清水 | 冯文光 | | 中航证券 | 卢正羽 | 红杉资本 | 宋雅慧 | | 中泰证券 | 王雪晴 | 光大保德 | 文健 | | 信达证券 | 庞倩倩 | 佛山市百 | 何木彬 | | 上海聆泽 | 翟云龙 | beepay | 刘剑峰 | | 东莞市高 | 郑宇评 | 上海深积 | 张志杰 | | 汇泉基金 | 陈苏 | 国盛证券 | 孙行臻 | | 工银理财 | 胡雨辰 | 杭银理财 | 陈兰芳 | | 南京天奥 | 巩来华 | 东兴证券 | 文奕婕 | | 中信证券 | 周翰林 | 上海谦心 | 陈志鹏 | | ...

中科创达软件股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中科创达软件股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-040 2023 年 08 月 1 中科创达软件股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人王焕欣及会计机构负责人(会计 主管人员)王珊珊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请 广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2023 年半年度报告全文 Thunder5oft Thunder5oft 目录 | --- | --- | |------ ...