中科创达软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄峰） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制 度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况向 各位股东汇报如下： 2024年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议5次，实际出席董事 会5次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的 情况；出席公司股东大会1次。本人无提议召开董事会的情形；本人对2024年任 职期间内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提 出异议。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人自2024年6月12日起担任公司第五届董事会审计委员会召集人、第五届 董事会薪酬与考核委员会委员，任期内能充分运用自己的专业知识和工 ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程丽） 尊敬的各位股东及股东代表： 担任中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事期间，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相 关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人程丽，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本专修大 学法学系，硕士学位，北京市通商律师事务所合伙人。现任北京巴士传媒股份有 限公司独立董事；利民控股集团股份有限公司独立董事。2018 年 7 月至 2024 年 6 月，担任公司独立董事，目前因任期届满已经离任。 本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务 ...

中科创达软件股份有限公司 员工购房借款管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步完善员工激励机制，减轻核心员工的购房负担，帮助员工实现安 居乐业，更好地吸引和保留优秀人才，公司拟使用部分自有资金为员工首次购 房提供借款。为规范员工购房借款的申请及审批程序，同时确保不损害公司股 东的利益，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于中科创达软件股份有限公司及其在中国大陆设立的全资下属 公司、控股公司（以下简称"公司"）。 第二章 申请条件 第三条 申请借款的员工须同时符合以下条件： 1. 申请员工必须是与公司签订劳动合同的在职员工； 2. 截至终审批准日，申请员工已在公司连续服务 2 年以上（含 2 年）； 3. 申请员工（已婚员工以家庭为单位）必须是首次在长期工作所在地或列 明的周边地区购买用于自住的商品房（不含商铺、自建房和宅基地）；申请员工 和其配偶名下在上述城市已有或曾经有房屋产权登记的，包括但不限于自建 房、原所有房屋已出售等情况，均不视为首次购房； 4. 申请员工夫妻双方均在本公司任职的，只有一方享有申请资格；若员工 与除配偶、父母以外的人员共同合购首套住房的，不符合申请条件； 5. 申请员工 ...

中科创达软件股份有限公司 Thunder Software Technology Co., Ltd. 章程 2025 年 4 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节股 东 | | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节股东大会的召开 | | 18 | | 第六节股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节董 事 | | 26 | | 第二节董事会 | | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节监 事 | | 37 | | 第二节监事会 | | 3 ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 担任中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事期间，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关 制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况 向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人王玥，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学， 硕士学位，天职国际会计师事务所合伙人。具有中国注册会计师资格。2018 年 7 月至 2024 年 6 月，担任公司独立董事，目前因任期届满已经离任。 本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。本人均未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告经中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了编号为"众环审字(2025)0205504 号"的标准无保留意见的审计报告。 一、主要财务数据 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年度/2024 年末 2023 | 年度/2023 年末 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 538,463.65 | 524,223.42 | 2.72% | | 营业利润 | 44,548.32 | 42,798.87 | 4.09% | | 净利润 | 40,256.47 | 39,470.76 | 1.99% | | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 40,745.72 | 46,618.62 | -12.60% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 75,307.13 | 75,472.19 | -0.22% | | 基本每股收益（元/股） | 0.8869 | 1.0171 | -12.80% | | 加权平均净资产收益率 | 4.23% ...

对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 中科创达软件股份有限公司审计委员会 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，中科 创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环（以下简称"中 审众环"） 组织形式：特殊普通合伙企业 上年度末，中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 (二)聘请会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对中审众环相关资质进行了审查，一致同意聘任中审 众环所为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十三次会议，并于 2024 年 ...

2024 年度监事会工作报告 中科创达软件股份有限公司 各位监事： 2024 年度，中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着维护公司利益、 对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，监事会成员出席了公司召开的股东大会及 董事会。针对公司财务状况、重大事项、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了认 真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将有 关情况报告如下： 一、报告期监事会的工作情况 本年度监事会依法定程序召开会议，共召开九次会议： 1、 2024 年 2 月 18 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》三项议案； 2、 2024 年 3 月 19 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《 ...

中科创达软件股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以 套期保值为目的的金融衍生品交易业务。用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过 人民币 20 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。交易品种包 括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货 币互换业务及上述产品的组合等。 2. 审议程序：2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监 事会第六次会议，审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》， ，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》 等相关规定，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-019 3. 风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原 则，不从事以投机为目的 ...

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为中科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达""公司"或"发行人"） 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对中科创达在 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020年度募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1265号"文《关于核准中科 创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开 发行股票数量不超过120,754,529股。截至2020年7月17日止，公司实际已向特定 投资者非公开发行人民币普通股（A股）20,652,110股，发行价格82.36元/股，募 集资金总额为人民币1,700,907,779.60元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,85 ...