证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-017 中科创达软件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额 不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好、低风险的产品。本议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1745 号"文《关于同意中科 创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。截至 2022 年 9 月 14 日止，公司实际已向特定投资者 发行股票数量为 30,097,087 股，发行价格 103 元/股，募集资金总额为人民币 3,099,999,961.00 ...

环境、社会和公司治理报告 2024 Environmental, Social and Corporate Governance Report 电话：010-82036551 中科创达软件股份有限公司 公司官网：https://www.thundersoft.com 电子信箱：ir@thundersoft.com 地址：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦 CONTENTS 目录 关于本报告 董事长致辞 走进中科创达 企业简介 业务布局 企业文化 企业荣誉 01 03 05 05 07 08 09 | 权责分明 | | | --- | --- | | 实现高效治理 | | | 可持续治理 | 17 | | 夯实治理根基 | 23 | | 重视投关管理 | 27 | | 规范商业道德 | 29 | | 创新驱动 | | | --- | --- | | 提升产业价值 | | | 赋能研发创新 | 43 | | 深耕产品质量 | 51 | | 提升服务品质 | 56 | | 履行责任供应 | 58 | | 强化信息安全 | 61 | 专题： 计算架构攻坚，聚焦端侧智能 11 应对气候变化 深化环境管理 优化资源 ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 中科创达软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等有关规定， 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1、2020 年度募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1265 号"文《关于核准中科创达软件 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过 120,754,529 股。截至 2020 年 7 月 17 日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普 通股（A 股）20,652,110 股，发行价格 82.36 元/股，募集资金总额为人民币 1,700,907, ...

中科创达软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事杨磊、黄峰、刘硕的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事杨磊、黄峰、刘硕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 22 日 中科创达软件股份有限公司 ...

中科创达软件股份有限公司全体股东： 中科创达软件股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合中科创达软件股份有限公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价 报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 三、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-022 中科创达软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 | 166 | 号长江产业大厦 17-18 | | | 层。 | | | | 首席合伙人 | 石文先 | 上年末合伙人数量 216 | | --- | --- | --- | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 1,304 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-018 中科创达软件股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财 产品的议案》，在保障公司正常经营和资金需求的基础上，公司及控股子公司拟 根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险的 理财产品，总额度不超过等值人民币 20 亿元。投资期限自 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述期限和额度内，资 金可以滚动使用。授权董事长赵鸿飞或其指定的授权代理人在额度范围内签署相 关协议。 一、投资概况 二、审议程序 本事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司拟投资的理财产品的受托 方均为银行等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。 三、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 （1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种， ...

中科创达软件股份有限公司 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-024 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月20日（星期 二）14:00召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-013 中科创达软件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：该报告全面反映本公司 2024 年度整体业绩及主要财 务数据。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-012 中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本公司董事长赵鸿飞先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作进行 总结，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司董事会审议。具 体内容详见公司《2 ...