华泰联合证券有限责任公司 关于中科创达软件股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为中科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达"或 "公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 12 月 26 日对中 科创达 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：中科创达 | | --- | | 保荐代表人姓名：杨阳 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：李然 联系电话：010-56839300 | | 现场检查人员姓名：李然 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 26 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）对上市公司董事、高级管理人员进行访谈；（2）查看上市公司治理制 | | 度； ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中科创达软件股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）作 为对中科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达""公司"）履行持续督 导责任的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》 的规定，对中科创达 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1265 号"文《关于核准中 科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非 公开发行股票数量不超过 120,754,529 股。截至 2020 年 7 月 17 日止，公司实 际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）20,652,110 股，发行价格 82.36 元/股 ...

Transaction Details - The company's subsidiary, Hong Kong Tianji, plans to purchase 16.03% of the shares (21.07% of voting rights) of T2MOBILE LIMITED (Kerongchuang Co Ltd) for HKD 94.815 million [1] - Post-transaction, Hong Kong Tianji will hold 51.01% of Kerongchuang's shares (67.07% of voting rights), and Kerongchuang will be included in the company's consolidated financial statements [2] Target Company Overview - Kerongchuang specializes in the R&D, design, and production of PDAs, tablets, and mobile phones, with strong capabilities in Android-based development and a solid customer base [2] Strategic Rationale - The acquisition aims to enhance the company's service capabilities in emerging smart hardware categories, aligning with its existing expertise in providing diversified R&D design services and hardware/software products across multiple operating systems and hardware platforms [3]

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-082 中科创达软件股份有限公司 关于购买参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 公司性质：股份有限公司 3. 注册号：1759135 为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现，中科创 达软件股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司香港天集有限公司（以下简称"香 港天集"、"受让方"）于2024年12月26日与JADE SUCCESS INVESTMENTS LIMITED（翠成 投资有限公司） 签署《有关T2Mobile Limited的股权转让协议》（以下简称"本协议"）， 以港元9,481.50万元的价格购买T2MOBILE LIMITED（科融创有限公司）16.03%股份（占 有表决权股份的21.07%）。本次交易完成后香港天集持有科融创有限公司51.01%股份（占 有表决权股份的67.07%），科融创有限公司将纳入公司合并报表范围内。 本次交易事项已经公司2024年12月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过， 无需提交公 ...

中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-081 中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 购买参股公司部分股权的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中科创达软件股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 （一）审议通过《关于购买参股公司部分股权的议案》 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the announcement of the RUBIK Auto Pi open-source project by Changxing Zhijia, marking a significant step in the open-source field for smart vehicles [1] - Changxing Zhijia, a subsidiary of Zhongke Chuangda, has become one of the first application units of the Open Atom Open Hardware License version 1.0 [1] - The 2024 Open Atom Developer Conference and the first Open Source Technology Academic Conference were held in Wuhan [3] Group 2 - The RUBIK Auto Pi-Open Cockpit Dev Kit is the first open-source development kit of the RUBIK Auto Pi project, designed specifically for the design and development of smart vehicle cockpit software [4] - The platform boasts an AI computing power of up to 96 TOPS, capable of running Transformer large models and GPT-based local voice large models, while also enabling edge data management [2]

证券时报e公司讯，记者获悉，12月18日至19日，"2024火山引擎FORCE原动力大会·冬"在上海召开。 中科创达作为火山引擎的重要生态合作伙伴受邀参与此次盛会，并在会上展示了与火山引擎共创的端云 结合AI座舱解决方案的最新成果。 ...

中科创达（300496.SZ）事件点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 大模型落地终端"掘金铲" 2024 年 12 月 13 日 ➢ 事件：2024 年 12 月 11 日，在第八届高工智能汽车年会上，中科创达滴水 整车操作系统凭借创新的软件架构设计以及卓越的商业价值获得智能汽车产业 链"年度产品技术创新奖"。此前，11 月 1 日，公司与火山引擎宣布达成深度战略 合作，携手推动大模型技术产业化应用，共建"大模型联合实验室"。 ➢ 中科创达滴水 OS 获奖，推动大模型技术在智能汽车领域落地。中科创达凭 借滴水 OS 荣获 2024 高工智能汽车金球奖"年度产品技术创新奖"，标志着公司 在智能汽车操作系统领域的技术创新取得重要突破。滴水 OS 通过将大模型技术 与车载硬件深度融合，推动了 AI 在车端的应用落地，顺应了智能汽车行业向智 能化、自动化转型的大趋势。此外，创达在大模型与硬件结合的能力上进一步得 到验证，未来有望成为大模型技术落地终端的重要推动者。公司与其他大模型厂 商的合作，将加速智能汽车行业整体技术水平的提升，增强全球市场的竞争力。 ➢ 积极推进与大模型厂商的战略合作，拓展智 ...

再次感谢您对智商证券的理解和配合谢谢各位投资人大家上午好我是智商对象机分析师刘静一那今天我们非常荣幸的邀请到了中科创达的倪总来跟大家做一个线上的交流那因为我们看到公司发完算计报之后然后到现在其实也是有一段时间然后也是 接近24年的一个尾声我们首先想请米总帮我们对公司三级报以来的公司的整体的业务进展做一个更新然后后面我们看投资人有什么问题再去跟米总做详细的交流那我接下来把时间交给米总好的谢谢刘总主持感谢您的邀请参加这个会议然后也非常感谢各位拖走时间我是创达的瑞克 那那个我就先把这个近的一些的创达在产品了这一页最新的进展来跟各位那个汇报一下首先的就是因为随着三级报发布之后其实创达在今年所布局的主要的还是依然沿着这个操作系统和端测智能这个方向在不断的推进 嗯应该说嗯最近以来也看到嗯我们也陆续发布了一些啊新的产品和我们这个战略合作那这点呢我就把一些重点呢来跟各位汇总一下那首先呢在围绕AI方面的话呢就是呃应该说现在AI真的的话是一个非常一个主流的这么一个啊啊这个这个方向那在呃这个创打整个的这个呃这个在这个整个AI能力的布局当中呢其实呃我们是 基本围绕的像这个语音啊然后呢视觉图像然后多摸态几个方向来去构建这个本身的这个那 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [3][6]. Core Insights - The company is a global leader in full-stack intelligent operating systems and edge intelligent products, with a focus on the smart operating system sector for 16 years. Its three core businesses—intelligent software, intelligent automotive, and intelligent IoT—are developing in synergy, with significant revenue contributions from each segment [3][19]. - The company is transitioning its business model towards customized product offerings, establishing a comprehensive ecosystem that integrates software and hardware capabilities. This strategy is expected to enhance its competitive edge and market position [3][4][36]. - The company has made substantial investments in R&D, particularly in emerging fields such as intelligent automotive and IoT, which have temporarily pressured profits but are expected to yield long-term benefits [28][30]. Financial Analysis - Revenue projections indicate a growth trajectory from 5,445 million CNY in 2022 to an estimated 9,315 million CNY by 2026, with a notable increase in net profit from 769 million CNY in 2022 to 1,019 million CNY in 2026 [2][7]. - The company’s net profit margin is projected to improve significantly, with expected net profits of 4.70 million CNY in 2024, 6.68 million CNY in 2025, and 11.17 million CNY in 2026, reflecting a recovery in profitability [4][6]. - The report highlights a current PE ratio of 53 for 2024, with a reasonable valuation range of 76.4 to 81.7 CNY per share, based on a comparative analysis with industry peers [4][6]. Business Model and Strategy - The company has established a three-in-one model of "IP + services + solutions," which emphasizes a full-stack, modular, standardized, and customized approach to software products and solutions [3][36]. - The intelligent automotive sector is experiencing robust growth, with revenue from this segment reaching 23.37 billion CNY in 2023, marking a 30.34% increase year-over-year [36][37]. - The company is actively enhancing its ecosystem by collaborating with leading semiconductor and cloud service providers, which strengthens its market position and technological capabilities [19][52]. Market Trends and Opportunities - The rise of AI PCs is driving the development of a new AI PC ecosystem, with the company playing a crucial role as a core software service provider in the Qualcomm Windows on Arm ecosystem [4][19]. - The integration of AI technologies is revitalizing the mobile business, with edge AI models being deployed in automotive operating systems, indicating a significant market opportunity [4][19]. - The company is leveraging its strong technical foundation to provide differentiated and diverse solutions across various industries, enhancing its competitive advantage in the smart technology sector [3][36].