上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （马石泓） 作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公 司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股 东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2024年度担任公司独 立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人马石泓，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 7 月出生， 毕业于中国政法大学法学专业，获法学学士学位，律师。先后任职于 上海市邦信阳律师事务所、德邦证券有限责任公司投资银行总部、上 海华师京城高新技术（集团）有限公司。现任北京市隆安律师事务所 合伙人、律师，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独 立性的规定，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郭珣） 作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，自2024年6月任职以来，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人郭珣，1972 年 9 月出生，北京工商大学化工机械学士，美 国 City University, MBA，中国医药包装协会副秘书长，苏州工业 园区汇毓医药包装技术研究院副院长。2024 年 6 月 17 日起担任公司 独立董事。曾任美国希悦尔公司和阿普塔公司亚洲区商务总监。 任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性 的规定，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 三、与内部审计机构及会计师事务所的 ...

舆情管理制度 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"本公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以 及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月16日召开了第五届董事会第三十六次会议，会议决定于 2025年5月9日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。本次股东大 会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司 2024年年度股东大会的通知如下： 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票。如果同一表决票出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大 会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：202 ...

一、 监事会会议召开情况 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二十四次会议于2025年4月16日以现场表决的方式召 开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于2025年4月5日 以电话、微信、电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。财务总监、董事会秘书列席会议。会议的 内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的 议案》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于2025年4月16日在上海海顺新型药用包装材料股 份有限公司（以下简称"公司"）大会议室召开，采取现场会议加通 讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事5人，分别为林武辉、 朱秀梅、黄勤、王琳琳、马石泓，以通讯方式出席董事2人，为林鑫、 郭珣。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司监事、高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议 案》； 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2025 年 4 月 15 日以现场会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提 前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事 郭珣先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以 及未来发展需要，未违反《公司法》及《公司章程》的相关规定，未 损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事一致同意公司 2024 年度利润分配预案并同意提交公 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月16日召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会审议情况 公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2024年 度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2024年度利润分配预案 符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、 合规性、合理性。同意将该议案提请股东大会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （二）监事会审议情况 公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年 度利润分配预案的议案》。监事会经审议后认为：公司《关 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 18 日 1 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人(会计 主管人员)范云波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司可能存在市场竞争风险、主要原材料价格波动风险、产能消化风险、 政策调整风险、关键人员流失风险、毛利率下滑的风险以及汇率波动风险等， 敬请广大投资者注意投资风险。详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望 （三）公司面临的风险和应对措施 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为上海海 顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公 司"）向特定对象发行股票与向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对海顺新材 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2377 号），公司 由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票 37,181,705 股，发行价为每股人民币 16.18 元，共计募集资金 601,599,986.90 元，坐扣承销和保荐费用 3,309,433.90 元（不含税）以及税金 198,566.03 元后的募集资金为 598,091,986.9 ...