目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 本报告仅供海顺新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海顺新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海顺新材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-237 号 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称 海顺新材公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的海顺新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占 用及其 ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-039 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"海顺新材"）为贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资 本市场、提振投资者信心"会议精神及国务院常务会议指出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施， 着力稳市场、稳信心"指导思想，坚持以"投资者为本"的上市 公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维 护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司 长远健康可持续发展，公司制定了"质量回报双提升"行动方案， 具体如下： 一、聚焦主责主业，提升核心竞争力 公司以"为天下良品做好包材"为使命，秉持高效可持续发展 战略，立足于高阻隔、低吸附、低迁移、自吸湿、抗腐蚀、易剥 离包装材料的研发、应用及市场开发，旨在为客户提供专业、精 准的包材解决方案。在药用包装领域，公司凭借其专业的技术 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，上海海顺新型药用包装材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度任职的独立董 事郭珣、马石泓、王琳琳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭珣、马石泓、王琳琳的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会 2025年4月18日 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司第五届董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东授予董事会的各项职责。 现将2024年度董事会主要工作报告如下： 一、2024年度经营情况 公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推 进各项工作。2024年度，公司实现营业收入1,142,549,822.03元，同 比增长11.92%；归属于公司股东的净利润为74,589,975.03元，同比 减少12.70%。截至2024年12月31日，公司资产总额2,885,699,417.44 元 ， 较 上 年 末 减 少 3.38% ； 归 属 于 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 1,740,925,704.26元，较上年减少4.92%。 二、董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，董事会共召开了19次会议，董事会成员共7名，其中 独立董事3名，董事均合法合规出席了董事会会议，对提交董事会审 议的 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为上海海 顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公 司"）向特定对象发行股票与向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海顺新材 2024 年度内部控制 自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本次内部控制评价的范围包括公司各部门及公司全资及控股子公司,重点对 公司重点部门及全资子公司进行了检查和评价。 本次纳入评价范围的业务和事项包括：治理结构、组织架构、内部审计、人 力资源、发展战略、企业文化、采购业务、资金管理、销售业务、研发管理、财 务报告、募集资金管理、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容。上述业务 和事项的内部控制基本涵盖了公司及公司子公司当前经营管理的主要方面,不存 在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审（2025）2-234 号 | | 注册会计师姓名 | 李新葵、金媚 | 审计报告正文 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称海顺新材公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海顺新材公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况， ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，本次内部控制 评价所涉及的报告期间，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制、评价其有效性、并如实披露内部控制自我评价报告是公 ...

2024 年度，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责， 监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职 能，维护了公司及股东的合法权益。现将公司 2024 年监事会工作情 况报告如下： 一、监事会工作情况 1、列席董事会会议及出席股东大会情况 报告期内，全体监事列席了公司召开的19次董事会会议，出席了 公司召开的6次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行 了监督。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第 十三次会议 | 2024年02月19日 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | 2 | 第五届监事会第 | 2024年03月27日 | 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂 | ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2025年4月16日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关 业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验 和能力。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机 构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计， 认真地完成了公司各项审计工作。 公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度审计机构，聘任期限 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月16日召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的 议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币22亿元的综合授 信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，授信期限 为本年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇 票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并 购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。 授信期限内，授信额度可循环使用。公司授权董事长全权代表公司签 署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、 融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济 责任全部由公司承担。 本次申请银行综合授信额度尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...