| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海顺转债"（债券代码：123183）的转股期限为 2023 年 1 0 月 9 日至 2029 年 3 月 22 日，最新的转股价格为人民币 17.74 元/ 股。 2、2025 年第一季度，共有 0 张"海顺转债"完成转股，合计转 成 0 股"海顺新材"（股票代码：300501）股票。 3、截止 2025 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,328, 856 张，剩余票面总金额为 632,885,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年 ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-019 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二十三次会议于2025年3月27日以通讯表决的方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事会 秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》 公司及下属子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常 经营的前提下，使用不超过 22,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害 股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司及下属 子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补 充流动资金的议案》 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 为更好地与广大投资者进行沟通交流，上海海顺新型药用包装材 料股份有限公司根据实际办公需要，对投资者联系电话进行了变更， 现将具体变更内容公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 联系电话 | 021-37017626 | 021-37667766 | 变更后的投资者联系电话自本公告披露之日起正式启用，原联系 电话不再作为投资者联系电话使用。除上述变更外，公司电子邮箱、 传真、联系地址保持不变，请广大投资者留意以上变更，由此带来的 不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司延期归还闲置募集 资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资 项目正常实施的前提下，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置 募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议 通过之日起 12 个月内，到期前归还至公司募集资金专户。 公司于 ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-023 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年3月27日召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金 的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况 下，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发行 A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券 位资金扣除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露、登记费等 其他发行费用合计人民币1,480,650.00元，加上发行费用中可抵扣的 增值税进项税人民币343,621.70元，本次公开发行可转换债券公司实 际募集资金净额为人民币陆亿贰仟柒佰贰拾柒万贰仟玖佰柒拾壹元 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二十三次会议于2025年3月27日以通讯表决的方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事会 秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》 公司及下属子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常 经营的前提下，使用不超过 22,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，有利于提高资金使用效率，不存在变 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53 号《关于同意上海海顺新 型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》， 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司已向不特定对象发行可转换公司债券 6,330,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 63,300.00 万元。募集资金总额为 63,300.00 万元，扣除承销及保荐费 ...

第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2025 年 3 月 25 日以通讯会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提 前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事 郭珣先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》 公司及下属子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，投 资于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，是在确保公司 募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 公司本次延期归还闲置募集资金并继 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 董事会同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和 公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 22,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自原到期之日 即 2025 年 4 月 10 日起 12 个月内进行滚动使用。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 23 日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召 开第五届董事会第三十五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯会议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，合法 ...