独立董事之独立意见 深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 结合深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程等有关规章制 度，本着对公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，对公司第五 届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如 下： 一、 《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址暨修订<公司章程>的议 案》 经审议，我们认为：公司本次拟变更公司名称、证券简称、注册地址及修 订《公司章程》的事项符合公司未来规划和战略发展需要，符合《公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及规定，不存在利用变更公司名称、注册地 址等影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的 情形。 综上所述，我们一致同意本次拟变更公司名称、证券简称、注册地址及修 订《公司章程》的事项，并同意提交公司股东大会审议。 二、 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-083 深圳市盛讯达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以 专人送达方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其 中独立董事 3 名。 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。 第五届董事会第十一次会议决议公告 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址暨修订<公司 章程>的议案》 公司拟将注册地变更为"广西壮族自治区南宁市良庆区宋厢路 15 号兴业银 行大厦二十一层"，并 ...

证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-079 深圳市盛讯达科技股份有限公司 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 关于公司投资设立合伙企业（有限合伙）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资情况概述 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛讯达"）于 2023 年 2 月 23 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司投资设立 合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与皓玥资本管理有限公司、南宁产业 高质量发展一期母基金合伙企业（有限合伙）、南宁威泰产业发展一期基金合伙 企业（有限合伙）、山东瑞福锂业有限公司共同发起南宁海盟新能源投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。合伙企业整体规模为人民币 20.01 亿 元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 5.5 亿元，出资份额为 27.49%。 公司与上述各方于 2023 年 3 月 2 日签署了《南宁海盟新能源投资合伙企业 （有限合伙）合伙协议》及补充协议。 2023 年 7 月，合伙企业召开了 2023 年 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-074 二〇二三年八月 1 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴成华、主管会计工作负责人陈公及会计机构负责人(会计主管人员)陈公 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司面对的主要风险因素和应对措施详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 22 | | 第五节 环境和社会责任 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-077 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。相关情况如下： 一、本次公司会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用会计政策的变化 1、变更前采取的会计政策 本次 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》， 现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任许惠珠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。许惠珠女士 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0755-82731691 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-078 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于续聘证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年八月二十九日 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 附件： 许惠珠女士简历 传真号码：0755-23985722 电子邮箱：s ...

独立董事之独立意见 深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 结合深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程等有关规章制 度，本着对公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，对公司第五 届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见 经审议，我们认为：2023 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司 未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项，也不 存在以前年度累计至 2023 年 06 月 30 日违规对外担保情况。 我们一致认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资 金风险和对外担保风险。 独立董事之独立意见 （此页无正文，为深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十次会议相关事项的独立意见之签 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-075 深圳市盛讯达科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以 专人送达方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其 中独立董事 3 名。 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告摘要及全文的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市盛讯达科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | | | | 2023 年半年度占用 累计发生金额（不 | 2023 年半年度 占用资金的利 | | | | | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用资 | | | | 2023 年半年度偿 | 2023 年 06 | 月末占 | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | | | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | | | | | 含利息） | | 息(如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-076 深圳市盛讯达科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。 4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告摘要及全文的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司董事会《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况 ...