（一）证券投资审议批准情况 公司于 2024 年 1 月 18 日召开了投资决策委员会，审议通过了《关于使用闲 置自有资金开展证券投资的议案》，同意公司在充分保障公司日常经营性资金需 求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下使用闲置自有资金开展证 券投资，投资总额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），自本次投资决策 委员会审议通过之日起 12 个月内有效。投资品种包括《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》定义的"证券投资"所认定的品种，包括新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定 的其他投资行为。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于择机继续减持华立科技（301011）股票的议案》，同意公司以集中竞价交 易和大宗交易方式减持持有的广州华立科技股份有限公司（以下简称"华立科 技"）股票。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日披露的《关于择机减持参股 上市公司股票的公告》（公告编号：2024-006）。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 ...

关于对广西新迅达科技集团股份公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见 的专项说明 立信中联专审字[2025]D-0216 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对广西新迅达科技集团股份公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见 的专项说明 立信中联专审字[2025]D-0216 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"新迅达公司"） 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 24 日出具了保留意见的审计 报告（报告文号：立信中联审字[2025]D-0101 号）。根据中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其 涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，我们对相 关事项说明如下： 一、保留意见涉及的主要内容 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 如审计报告中"形成保留意见 ...

广西新迅达科技集团股份公司 审计报告 立信中联审字[2025]D-0101 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) | | | | 一、 | 审计报告 | 1—8 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5—6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7—8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—125 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-0101 号 广西新迅达科技集团股份公司全体股东： 一、 保留意见 我们审计了广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"新迅达公司"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

关于广西新迅达科技集团股份公司 2023 年度审计报告保留意见涉及的部分事项 影响已消除的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0271 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度审计报告保留意见涉及部分事项 影响已消除的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0271 号 广西新迅达科技集团股份公司全体股东： LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于广西新迅达科技集团股份公司 一、审核意见 我们审核了后附的广西新迅达科技集团股份公司（以下简称新迅达公司）《董事 会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及部分事项影响已消除的专项说明》 。 我们认为，新迅达公司 2023 年度审计报告中保留意见所涉及部分事项的影响 已消除。 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。按照中国注册会计师职 ...

广西新迅达科技集团股份公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0979 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 内部控制审计报告 立信中联专审字[2025]D-0979 号 广西新迅达科技集团股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广西新迅达科技集团股份公司（以下简称新迅达公司）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新迅达公司董 事会的责任。 立信中联审字[2025]D-0979 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新迅达公司于 2024 ...

独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘玉奇，男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民 大学经济学博士，现任北京物资学院副教授。 二、 出席会议情况 2024年本人任职期间，本着勤勉务实的原则，本人积极参加公司召开的 董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并与公司 经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，从而为董事会的正 确决策发挥积极作用。 广西新迅达科技集团股份公司 独立董事述职报告（刘玉奇） 各位股东及股东代表： 本人作为广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2022 年 10 月 26 日 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于选举 第五届董事会独立董事的议案》后上任，于 2024 年 6 月 21 日因个人工作原 因向董事会提出辞去第五届董事会独立董事职务，一并辞去第五届董事会审 计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务，不再在公 司及下属公司担任任何职务。 在 2024 年度任职期间，本 ...

独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 肖劲，男，汉族，1967 年 9 月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居 留权,工学博士，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师，中国有色 金属学会轻金属委员会委员，美国 TMS 学会会员。近年来先后担任澳海炭素、 泰安粉体材料等多家公司技术顾问。现任湖南晶讯光电股份有限公司独立董 事、湖南中科电气股份有限公司独立董事。 二、 出席会议情况 独立董事述职报告（肖劲） 各位股东及股东代表： 本人作为广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2024 年 7 月 11 日 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于补选第 五届董事会独立董事候选人的议案》后上任。在 2024 年度任职期间，本人严 格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司 章程》《公司独立董事制度 ...

独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 赵恒勤，男，汉族，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国 地质大学工学博士，高级会计师、注册会计师。曾任职于山东枣庄会计师事 务所，山东中衡会计师事务所，山东正义会计师事务所，现任中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、管委会委员。 广西新迅达科技集团股份公司 独立董事述职报告（赵恒勤） 各位股东及股东代表： 本人作为广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2022 年 10 月 26 日 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于选举 第五届董事会独立董事的议案》后上任。在 2024 年度任职期间，本人严格按 照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，维 护了公司整体利益 ...

独立董事述职报告（吕国玉） 各位股东及股东代表： 本人作为广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2022 年 6 月 24 日 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于提名吕国玉先 生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》后上任。在 2024 年度任职期 间，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规， 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事作用，现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 独立董事 2024 年度述职报告 广西新迅达科技集团股份公司 2024年本人任职期间，本着勤勉务实的原则，本人积极参加公司召开的 董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并与公司 经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，从而为董事会的正 确决策发挥积极作用。 况，无委托其他 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累计发 | 2024 年期末占用 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 资金余额 | 计发生金额（不 | 金的利息（如 | 生金额 | 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 山东瑞福锂业有 限公司 | 实际控制人吴成 华间接持股 | 其他应收款 | 34,017,243.6 ...