广西新迅达科技集团股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广西新迅达科技集团股份公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简 称"基本规范"）及其配套指引等法律法规的规定和其他监管要求，结合广西新迅达科 技集团股份公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内 部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整， ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 广西新迅达科技集团股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。相关情况如下： 一、本次公司会计政策变更概述 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-018 （一）会计政策变更原因及变更日期 1、执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、执行《企业会计准则解释第 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-016 广西新迅达科技集团股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东 大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代 理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知和调整通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。 4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-013 广西新迅达科技集团股份公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》内容真实、客观地 反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况。具体内容详见《2024 年年度报告》 相关章节。 以上议案，同意票 3 票，反对 ...

广西新迅达科技集团股份公司 监事会关于《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 2024 年度审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信中联"）对广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）2024 年度财务 报告进行了审计，并出具保留意见的审计报告（立信中联审字[2025]D-0101 号）。 根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等规定，公司监事会审阅了上 述审计报告、立信中联出具的《关于对广西新迅达科技集团股份公司 2024 年度 财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（立信中联专审字[2025]D-0216 号） 及公司董事会出具的《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项 说明》，现发表如下审核意见： 经审核，监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所相关规定的要求，对保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了 公司该事项的进展状况。监事会尊重会计师的审计意见，并同意董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明。 公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相 关工 ...

广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以通 讯方式发出。 广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-012 广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观地 ...

董事会独立董事专门会议 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本次会议应到独立董事 三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况），符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管 理办法》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 一、 审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核 说明>的议案》 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《非经营性资金占用 及其他 关联 资金 往 来情况 的专 项审 核 说明》 详见 巨潮 资 讯网（ http： //www.cninfo.com.cn）。 以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 二、 审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》 经审核，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 一、 本次利润分配审议程序 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度共实 现合并归属于母公司净利润-31,619.37 万元，母公司实现净利润-15,619.76 万 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年提取法定盈余公 积 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并可供分配利润为 2,582.87 万元， 母公司可供分配利润为 21,273.77 万元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母 公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据， 2024 年度可供股东分配的利润确定为不超过 2,582.87 万元。 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-0 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.5900 | -1.2800 | -24.22 | 0.2900 | | 每股净资产（元） | 3.91 | 5.61 | -30.3 | 9.01 | | 每股公积金(元) | 2.42 | 2.53 | -4.35 | 3.77 | | 每股未分配利润(元) | 0.13 | 1.72 | -92.44 | 4.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.61 | 2.5 | -35.6 | 5.15 | | 净利润(亿元) | -3.16 | -2.55 | -23.92 | 0.58 | | 净资产收益率(%) | -32.93 | -22.17 | -48.53 | 4.85 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7785.18万股，累计占流通股比： ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年年度报告全文 【2025 年 4 月】 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年年度报告 2025-010 1 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 2、 公司负责人吴成华、主管会计工作负责人邱璐及会计机构负责人(会 计主管人员)邱璐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见 的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项出具了详细说明。详情请参 见《董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《监 事会关于〈董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉 的意见》。 4、 业绩大幅下滑或亏损的风险提示： （一）报告期业绩亏损，其主要原因为： （1）公司报告期归属于母公司股东的净利润为-31, ...