广东方盾律师事务所 关于广西新迅达科技集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼 1806 1806, ShenZhen International Exchange Square, North Fuhua Road, Futian district, Shenzhen 电话 Tel：(0755)8273 9170 邮编：518048 二〇二四年十月 法律意见书 广东方盾律师事务所 关于广西新迅达科技集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广西新迅达科技集团股份公司 广东方盾律师事务所（以下简称"本所"）接受广西新迅达科技集团股份公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国（以下简称"中国"）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区现行有效的法律、行 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-063 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，具体情况如下：本次 股东大会审议通过《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》 后，原 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整向金融机构申请综合 授信额度并提供担保的议案》不再执行； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于 2024 年 10 月 16 日、 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-061 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------- ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-059 广西新迅达科技集团股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-058）。公司定于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年 第二次临时股东大会。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议 相关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-058 广西新迅达科技集团股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日 召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 10 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日，其中，通过深交所交易系 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-057 广西新迅达科技集团股份公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满，公 司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，同意公司聘请立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘任 期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在 ...

董事会独立董事专门会议 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 独立董事签字： 赵恒勤 肖 劲 吕国玉 广西新迅达科技集团股份公司 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日 召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议。本次会议应到独立董 事三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况），符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作细则》的有关规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 一、 审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 通过对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、投资者保护能力、 从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查后，结合公司实际发展 需要，经综合考虑，独立董事同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事 会审议。 以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 董事会独立董 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-055 广西新迅达科技集团股份公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、2024 年度拟聘任会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联"） 4、拟变更会计师事务所原因：鉴于华兴所聘期届满，公司综合考虑业务发 展需要和审计需求等实际情况，拟聘任立信中联为公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构。 5、公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次拟聘任会计师事务所事 项不存在异议。 6、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 10 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。该议案尚 需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1、广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）2023 年 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-056 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 12 日 以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。 2、 本次董事会于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与 通讯投票结合的方式进行表决。 3、 本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、 公司部分高级管理人员列席会议。 6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 上述议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司监 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 事会对本议案发表了审核意见。 以上议案，同意票 6 票，反 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-053 广西新迅达科技集团股份公司 关于持股 5%以上股东所持公司部分股份 被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股 5%以上股东嘉兴嘉洁 成祥新能源投资有限公司（以下简称"嘉洁成祥"）持有的部分公司股票被司法 冻结。现将具体情况公告如下： 一、 股东股份被冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次冻结 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | | | 冻结申请 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 股份数量 | 股份比例 | | | 起始日 | 到期日 | | 原因 | | 名称 | 东及其一 | （股） | （%） | 比例 | 及限售 | | | 人 | | | ...