福建博思软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 证券代码：300525 证券简称：博思软件 公告编号：2024-109 福建博思软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------- ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-111 福建博思软件股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-111 宜，同日公司对外披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2021 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会 第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的 议案》，鉴于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对 象因离职失去激励资格、1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划， 公司取消拟向上述 2 名激励对象授予的股票期权共计 0.74 万份，并于同次会议 审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》， 同意以 2021 年 9 月 13 日作为授权日，向 413 名激励对象授予 449.26 万份股票 期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的 激励对象名单进行了核实，律师、 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-110 福建博思软件股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划 行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等议案，拟向 415 名激励对象授予 450.00 万份股票期权，行权价格为 17.84 元/份。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾 问出具相应报告。 2、202 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-106 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第五次会议的通知，并于 2024 年 10 月 28 日上 午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 鉴于公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，董事会同意公司根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 2021 年股票期权激 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-103 福建博思软件股份有限公司 关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第 五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份 用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元（含） 且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.27元/股，回购期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年6月28日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-071）、《回购报告书》（公告编号：2024-072）等相关公告。 一、回购股份实施完成情况 2024年7月4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了 首次回购，回购股份数量262,700 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-104 福建博思软件股份有限公司 关于以子公司股权质押进行贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-104 经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理结算业务；办理票 据承兑与贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府 债券；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；上 级行授权的代客外汇买卖；上级行授权的外汇担保；资信调查、咨询、 见证业务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准并经上级行授 权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 具体内容见公司于 2024 年 5 月 16 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露 网站上的《关于以子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2024-051）。 二、以子公司股权质押进行贷款的进展情况 近日，公司及子公司就持有的北京博思致新互联网科技有限责 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-102 福建博思软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈航先生的函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体 事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | | | | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 陈航 | 是 | 4,215,852 | 3.3341% | 0.5651% | 是（高管 锁定股） | 否 | 202 ...

股票代码：300525 股票简称：博思软件 福建博思软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-101 福建博思软件股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年6月12日、2024 年6月28日召开第四届董事会第三十四次会议、2024年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》，选举吴乐进先生为公司第五届董事会独立董事。 截至公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告日，吴乐进先生尚 未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据相关规定，吴乐进先生已 书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。具体内容见公司于2024年6月13日在中国证监会指定创业板信息披露网 站上披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（吴乐 进）》。 近日，公司收到独立董事吴乐进先生的通知，吴乐进先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交 ...

一、回购股份进展情况 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-100 福建博思软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第五 届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份用 于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元（含） 且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.27元/股，回购期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年6月28日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-071）、 《回购报告书》（公告编号：2024-072）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个 ...