证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现 将相关事项公告如下： 福建博思软件股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 4、2021 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事 会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》，鉴于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 名激 励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，4 名激励对象因离职失去激励资 格，公司取消拟向上述 6 名激励对象授予的限制性股票共计 1.20 万股。同次会 议，董事会审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公 司以 2021 年 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、 第三个归属期归属条件成就、作废部分限制性股票的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建博思软件股份有限公 司（以下简称"公司"或"博思软件"）聘请的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 ...

公司简称：博思软件 证券代码：300525 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建博思软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 | 2 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | | 三、基本假设 | 4 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 5 | | | 五、独立财务顾问意见 | 10 | | | （一）2020 | 年限制性股票激励计划归属期归属条件成就情况 | 10 | | （二）2020 | 年限制性股票激励计划归属安排 | 12 | | （三）结论性意见 | 14 | | 一、释义 2 1. 上市公司、公司、博思软件：福建博思软件股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《福建博思软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指目前公司已发行的股本总额。 5. ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-096 福建博思软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以电 子邮件方式发出第五届监事会第四次会议的通知，并于 2024 年 9 月 30 日上午 10:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次会 议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》。 经审议，监事会认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，本次作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-098 福建博思软件股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于审议公司<2020 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》等相关议案，拟向激励对象授予限制性股票 1,450.00 万股， 其中，首次授予限制性股票 1,300 万股，首次授予激励对象 776 人，预留 150.00 万股。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、 ...

归属条件成就的公告 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-099 福建博思软件股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、首次授予部分本次符合归属条件的激励对象共 637 名； 2、预留授予部分本次符合归属条件的激励对象共 64 名； 3、首次授予部分限制性股票本次拟归属数量：931.9892 万股，占目前公司 总股本的 1.25%； 4、预留授予部分限制性股票本次拟归属数量：103.7202 万股，占目前公司 总股本的 0.14%； 5、归属价格：首次授予及预留授予部分归属价格为 9.77 元/股； 6、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，首次授予部分本次 符合归属条件的激励对象共计 637 名，可申请归属的限制 ...

除首次授予部分 18 名激励对象、预留授予部分 4 名激励对象因个人原因离 职已不符合激励条件，其余首次授予部分 637 名激励对象的个人业绩考核均为 A/B 级，可按本次归属比例的 100%归属；预留授予部分 64 名激励对象的个人业 绩考核均为 A/B 级，可按本次归属比例的 100%归属，其作为公司本次可归属的 激励对象主体资格合法、有效； 本次拟归属的 637 名首次授予部分激励对象和 64 名预留授予部分激励对象 符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定 的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次 授予部分第三个归属期和预留授予部分第三个归属期的归属条件已成就。 监事会同意为本次激励计划首次授予部分和预留授予部分激励对象办理归 属。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司 福建博思软件股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属名单的核查意见 福 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-095 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以电 子邮件方式发出第五届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 9 月 30 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司监事会发表了同意的审核意见，律师出具了相关法律意见书。上述事项 具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》等相关公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。激励对象刘少华先生作为关联 董事回避表决。 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于作废 20 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-094 福建博思软件股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 2023 年 9 月 10 日、2023 年 9 月 25 日，公司分别召开的第四届董事会第二 十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司《激励计划》主要内容 如下： 1 ● 预留授予日：2024 年 9 月 24 日 ● 预留授予数量：100.00 万股 ● 股权激励方式：第二类限制性股票 ● 授予价格：12.26 元/股 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-094 （一）标的股票种类 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、 向激励对象授予预留部分限制性股票 的法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、 向激励对象授予预留部分限制性股票的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建博思软件股份有限公 司（以下简称"公司"或"博思软件"）聘请的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》" ...