证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-127 福建博思软件股份有限公司 关于控股子公司回购部分少数股东股权暨减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次回购减资事项概述 2023 年 5 月，福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司博思数采科技股份有限公司（以下简称"数采科技"，原博思数采科技发展有 限公司）以增资扩股方式引入 11 名股东，增资总额 37,000 万元，对应增加注册 资本 7,400 万元，每 1 元注册资本的增资价格为 5 元。此次增资具体情况见公司 于 2023 年 5 月 12 日披露的《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。 根据数采科技的经营及财务状况、部分少数股东意愿，数采科技拟以 5.35 元/股的价格回购上述 11 名股东中的 6 名股东所持有的数采科技全部或部分股 权，共计 1,448.90 万股，回购金额合计 7,751.615 万元，回购股份占数采科技目 前股份总数的 3.48%。本次回购的股份将 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-126 福建博思软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈航先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押展期业务， 具体事项如下： 一、股东股份质押展期的基本情况 1、本次股份质押展期的基本情况 注：上述限售股为高管锁定股。 二、其他说明 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-126 1、本次质押展期是基于陈航先生的自身资金需求，陈航先生具备履约能力， 其所质押的股份不存在平仓风险，其质押股份事项不会对公司生产经营、公司治 理等产生不利影响，不涉及业绩补偿义务履行的情形； 2、公司将持续关注陈航先生股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披 露义务。 三、备查文件 | | 航 | 陈 | | 称 | 名 | | 东 | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-125 福建博思软件股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次吸收合并事项概况 二、债权申报相关事项 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，合并双方债权人自接到通知书之 日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以凭有效债权证明文件 及凭证向合并双方共同指定联系人申报债权，要求清偿债务或者提供相应的担 保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，本次吸收合并将按照法定 程序实施，相应债务（义务）将在吸收合并后由公司根据原债权文件的约定继续 履行。 债权人可以采用现场申报，也可以通过信函或电子邮件等方式申报，具体方 式如下： （1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原 件及复印件到公司申报债权。 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-125 （2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-124 福建博思软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）15:00 网络投票的时间为：2024 年 12 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-123 福建博思软件股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予 第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日：2024 年 11 月 20 日； 2、首次授予部分实际归属人数为 635 名，实际归属数量为 9,310,971 股，占 公司总股本（归属前，下同）的 1.25%；预留授予部分实际归属人数为 63 名， 实际归属数量为 1,034,556 股，占公司总股本的 0.14%；2020 年限制性股票激励 计划第三个归属期实际归属激励对象中，7 名激励对象同时获授首次授予及预留 授予的限制性股票，故本次合计归属人数为 691 人，合计归属数量为 10,345,527 股，占公司总股本的 1.39%； 3、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 11 月 20 日，本次归属的限 制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-121 福建博思软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第六次会议决定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年 第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间：本次会议现场会议的开始时间为：2024 年 12 月 2 日（星期一）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 12 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-119 福建博思软件股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、因公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华所"）受到暂停从事证券服务业务的行政处罚，综合考虑公司业务发展 情况和整体审计工作需要，经邀请招标的选聘程序，公司拟聘任华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）为公司 2024 年度审计机构； 3、审计委员会、董事会对拟聘任会计师事务所不存在异议； 4、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号）的规定。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》， 公司董事会同意聘任华兴所为公司 2024 年度审计机构，聘 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-120 福建博思软件股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次吸收合并概述 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于吸收合 并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理 成本，公司拟吸收合并全资子公司青海博思网络信息技术有限公司（以下简称"青 海博思"）。本次吸收合并完成后，青海博思的独立法人资格将被注销，其全部 资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经 有关部门批准。 二、被合并方的基本情况 1、基本信息 | 公司名称 | 青海博思网络信息技术有限公司 | | | | | | | --- ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-122 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，陈航先生所持股份质押情况如下： | | | | 本次展期 | 本次展期 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 | 持股比 例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 司总 股本 | 已质押股 份限售和 | 占已质 押股份 | 未质押股 份限售和 | 占未质 押股份 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 陈航 | 126,447,904 | 16.95% | 50,172,560 | 50,172,560 | 39.68% | 6.73% | 50,172,560 | 100.00% | 44,663,368 | 58.56% | 注：上述限售股为高管锁定股。 福建博思软件 ...