证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-085 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以电 子邮件方式发出第五届董事会第二次会议的通知，并于 2024 年 8 月 27 日 10:00 以现场结合通讯表决方式召开，其中：刘少华先生、肖勇先生、高菁女士以通讯 表决方式出席会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会议由公司 董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 三、备查文件 董事会经审议后一致认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，客观公允地反映了 公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-087 福建博思软件股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次半年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的 应分配股数（总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每 10 股派 发现金股利人民币 0.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本； 2、本次利润分配方案符合公司 2023 年年度股东大会的授权及相关法律法 规的规定，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议 2024 年半年度利润分配方案 的议案》，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 1、股东大会授权情况 根据公司 2024 年半年度报告（未经审计），公司 2024 年上半年实现归 ...

经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-086 福建博思软件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以电 子邮件方式发出第五届监事会第二次会议的通知，并于 2024 年 8 月 27 日 11:00 以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由监 事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及其摘要的具体内容见同日刊登于 ...

| 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | - | - | - | - | - | | | 总计 | — | — | — | 20,483.45 | 6,272.73 | - | 11,777.54 | 14,978.63 | — | 法定代表人：陈航 主管会计工作的负责人：林伟平 会计机构负责人：林伟平 福建博思软件股份有限公司 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年上半 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 年末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-081 福建博思软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第五 届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份用 于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元（含） 且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.27元/股，回购期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年6月28日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-071）、 《回购报告书》（公告编号：2024-072）等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个 ...

福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈航先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务， 具体事项如下： 一、股东股份补充质押的基本情况 1、本次补充质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次补充 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始 | | 质押到期 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 质押数量 | | | 限售股 | | 日 | | 日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | 陈航 | 是 | 1,000,000 | 0.79% | 0.13% | 是（高管 | 是 | 2024 年 7 | | 2024 年 11 | | 广发证券股 | 补充 | | | | | | | 锁定股） | | 月 24 | 日 | 月 27 | 日 | 份有 ...

福建博思软件股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金 的进展公告 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资基本情况 为促进福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展，充分 挖掘数字经济等产业的投资机会，并借助外部投资机构的专业能力及资源优势， 提升公司综合竞争力和抗风险能力，公司作为有限合伙人与普通合伙人福建大数 据私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署了《福建省数创八闽壹号股权投 资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立福建省数创八闽壹号股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"数创八闽壹号"）。数创八闽壹号规模 11,001 万元，其中公司以自有资金出资 5,500 万元，出资比例 49.9955%。2024 年 4 月 25 日，数创八闽壹号完成工商注册登记手续并取得营业执照。 上述事项具体内容见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 26 日在中 国证监会指定创业板信息披露网站上披露的 ...

关于控股股东、实际控制人部分股权补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈航先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务， 具体事项如下： 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-078 一、股东股份补充质押的基本情况 1、本次补充质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次补充 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始 | | 质押到期 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 质押数量 | | | 限售股 | | 日 | | 日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | 陈航 | 是 | 500,000 | 0.40% ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-077 公司于 2024 年 2 月 4 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。公司于 2024 年 3 月 29 日首次实施了股份回购，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关 进展情况进行了披露。 截至 2024 年 5 月 22 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 7,589,240 股，占公司当时总股本的 1.0088%，最高成交价 为 13.40 元/股，最低成交价为 12.53 元/股，成交总金额为 99,950,290.80 元（不 含交易费用）。至此，公司本次股份回购事项实施完毕。 上述事项具体内容见公司于 2024 年 5月 23 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站上披露的《关于回购股份比例达到 1%及实施完成暨股份变动的公告》 （公告编号：2024-052）等相关公告。 2、变更回购股份用途用于注销 福建博思软件股份有限公司 关于回购 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-076 福建博思软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈航先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业 务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | | 起始日 | | | | 解除日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈航 | 是 | 3,657,600 | 2.89% | 0.49% | 2023 | 年 5 | 月 | 29 日 | 2024 | 年 7 | 月 | 5 日 | 中信建投证券 股份有限公司 | | 陈 ...