证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-021 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的 资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及各全 资或控股子公司（以下简称"各子公司"）外汇套期保值业务行为，有效防范和控 制国际结算业务中的外币汇率风险、外币贷款利率风险等风险，同时加强对公司 开展外汇套期保值业务的内部管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务包括但不限于远择期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合， 对应基础资产包括利率、汇率、货币等。 第三条 本制度适用于公司及各子公司的外汇套期保值业务。 第四条 公司开展外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文 件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务的操作原则 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则， 所有外汇套期保值业务均以生 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-018 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规 定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事 长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为有效规避外汇市场的风险，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展额 度不超过 3 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过 之日起 12 个 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董 事 2024 年第二次专门会议（以下简称"独立董事专门会议"）于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送 达。公司独立董事郭国庆先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 及健帆生物科技集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司第五届董事会第十七次会议审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议之签字页） 郭国庆 温志浩 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-020 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）遵循稳健原则， 不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银 行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务的资金额度不超过 3 亿元人民币或等值外币，在授权期限内，资金可循环滚动 使用。交易品种包括远择期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等单一品种或者上述产品的组合。 2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第十 七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、风险 ...

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电 话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-019 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于规避外汇 市场风险，提高公司抵御汇率波动的能力，对公司正常生产经营有积极影响，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意 公司及子公司开展外汇套期保值业务。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司监事会 2024 年 2 月 29 日 二、监事会会议审议情况 经与会 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司 遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的 前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 （1）交易品种：包括远择期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合。 （2）交易涉及的币种：仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币 相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。 （3）交易对手：公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保 值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业 务交易对方不涉及关联方。 3、交易期限 自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 4、资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在 使用募集资金从事该业务的情形。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 在授权期限内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 3 亿元 ...

中航证券有限公司 关于健帆生物科技集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为健帆生 物科技集团股份有限公司（以下简称"健帆生物"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对健帆生物开展外汇套 期保值业务事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次开展外汇套期保值业务概述 1、投资目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 公司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使 用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 2、交易金额 在授权期限内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）不超过 3 亿元人民币或等值外币，资金在上述额度内可循环滚动使 用。 3、交易方式 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金， ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-017 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到欧盟公告 机构通知，公司产品一次性使用血液灌流器（HA 系列）（以下简称"HA 系列 血液灌流器"）、一次性使用血浆胆红素吸附器（BS 系列）（以下简称"BS 系 列吸附器"）获得按照欧盟医疗器械法规 Medical Devices Regulation（EU）2017/745 （以下简称"MDR"）签发的欧盟 MDR 认证，可在欧盟国家及其他认可欧盟 CE 认证国家销售。现将相关情况公告如下： 一、MDR 认证证书主要内容 证书名称：CE Certificate 证书到期时间：2029 年 2 月 3 日 二、医疗器械基本情况 本次取得欧盟 MDR 认证的产品为公司一次性使用血液灌流器（HA 系列）、 一次性使用血浆胆红素吸附器（BS 系列）。公司 HA ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 债券简称：健帆转债 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于不向下修正健帆转债转股价格的议案》 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长 期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，董事会决定本次不向下 修正"健帆转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 4 日），如再次触发"健帆转债"转股价格向下 修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 2 月 4 日后首个交易日起重新计 算，若再次触发"健帆转债"转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定 履行审议程序，决定是否行使"健帆转债"转股价格的向下修正权利。 公司董事董 ...