本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的 资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购进展情况公告如下： 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-014 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份 ...

特别提示： 1、证券代码：300529 证券简称：健帆生物 2、债券代码：123117 债券简称：健帆转债 3、转股价格：40 元/股 4、转股期限：2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-013 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、根据公司《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在可转债存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决。 自 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已有十个交易日低于 当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的 约定及时履行后续审议程序和信息披露 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-012 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的 资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— ...

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 | 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规 定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事 长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-010 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债代码：123117，可转债简称：健帆转债 2、标的证券代码：300529，标的证券简称：健帆生物 3、原转股价格：61.72 元/股 4、调整后转股价格：40 元/股 5、新转股价格实行日期：2024 年 1 月 16 日 （三）可转债转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《健帆生物科技 集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 1 简称"《募集说明书》"）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结 束之日（2021 年 6 月 29 日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到 期之日止，即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日。 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A2061/FY/2024-013 致：健帆生物科技集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受健帆生物科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《健帆 生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、 会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相 关资料和事实进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所同 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）。其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号健帆生物科技集 团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-007 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司经营发展需要及资金安排， 公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（含，最终以银行实际审批的授信额度 为准）的综合授信额度，该综合授信额度的有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、公司本次向银行申请授信额度的情况 根据公司经营发展需要及资金安排，董事会同意公司及其子公司向银行申请 总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年。授信的品种包括 但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、借款等。具体 银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不 等于公司的实际融资金额 ...

中航证券有限公司 关于健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为健帆生 物科技集团股份有限公司（以下简称"健帆生物"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对健帆生物 2024 年度 日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关于预计 2024 年日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述及履行的审议程序 健帆生物科技集团股份有限公司根据 2023 年关联交易的实际情况，结合公 司 2024 年业务发展需要，预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超 过 1,834.00 万元。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价 | 2024 年度 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规 定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事 长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 第五届董事会第十四次会议决议公告 1 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ht ...