证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-127 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 12月 11 日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"血液净化产品产能扩建 项目"（以下简称"募投项目"）已达到预定可使用状态。为合理配置资金，提 高募集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节 余募集资金 20,978.43 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，以下 同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余资金划转完 成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管 协议》亦随之终止。 1 998,301,886.79 元已 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 健帆生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的人数应至少占董事会成员三分之一， 且其中至少包括一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照应按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原 则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行 独立董事的职责。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应 提出辞职。 第 1 页 共 14 页 健帆生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一 ...

健帆生物科技集团股份有限公司独立董事 二、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意 见 经核查，我们认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金是根据当前市场环境、公司经营发展战略及募集资金项目实施进展情 况而做出的审慎决策，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益， 符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于实现公司和股东利益最大化，不 会对公司的正常经营产生重大影响。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文 件的要求，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。因此，我们一致同意 1 本次部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的事项。 独立董事：郭国庆、温志浩、徐焱军 2023 年 12 月 11 日 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，及健帆生物科技集团股份有限公 司（以下简称" ...

健帆生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 健帆生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国会计法》（以下 简称"会计法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 健帆生物科技集团股份有限公司 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强与规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件及《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控制 投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托 商业银行等金融机构 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司 法人治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）， 作为公司负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引》 " "）、 《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 ...

的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为健帆生 物科技集团股份有限公司（以下简称"健帆生物"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对健帆生物部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中航证券有限公司 关于健帆生物科技集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2020】3617 号"文核准，健 帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行 1,000.00 万张可转 换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，扣 除应付中航证券有限公司保荐及承销费用不含增值税人民币 1,698,113.21 元后，余额人民币 998,301,886 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订 和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工 作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《健帆生物科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和公司章程的有关 规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董 事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会 成员应当 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-122 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的 资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 ...