一、相关认证情况 二、对公司的影响 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-121 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于全资子公司取得新产品医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海健帆血 液净化科技有限公司（以下简称"健帆血液净化"）于近日收到国家药品监督管 理局颁发的《医疗器械注册证》，其新产品一次性使用血浆分离器已取得第三类 医疗器械注册证。该产品共 2 个规格，通过分离膜将血浆从血液中分离，可以满 足临床多样化的治疗需求。具体情况如下： 三、风险提示 上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对 公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 2 本次新取得注册证的一次性使用血浆分离器是血液净化领域用于血浆分离 的膜类产品，公司一次性使用血浆分离器的膜材采用亲水性和生物相容性更佳的 聚醚砜材料，具有 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-120 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的 资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 （一） 主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------| | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -141,004.61 | 5,915,870.73 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） | 11,583,021.15 | 33,070,876.55 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-117 关于向参股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 向参股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股子公司珠海健福制药有 限公司（以下简称"健福制药"）增资 1,500 万元。现将相关情况公告如下： 一、交易概述 健福制药为公司持股 10%的参股子公司，主要经营业务为肾病、肝病、危重 病等领域专科药和生物创新药的研发、生产及销售。根据健福制药的经营进展情 况及资金需求，经健福制药股东各方协商，健福制药拟以每 1 元注册资本对应 1 元的交易价格，将注册资本由 10,000 万增加至 25,000 万元，其中公司向健福制 药增资 1,500 万元，增资前后公司的持股比例不变，公司持有健福制药 10%股权。 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 公司实际控制人、董事长、总 ...

经审核，我们认为：本次对参股子公司的增资事项，是基于参股子公司的业 务开展需要，符合公司发展战略，本次关联交易遵循了平等自愿、公平、合理的 合作原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东的合法权 益的情形。董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，决策程序合法有效。因 此，我们一致同意公司对参股子公司增资暨关联交易的事项。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，及健帆生物科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公 司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第十次会议审议 的相关事项发表以下独立意见： 一、关于向参股子公司增资暨关联交易事项的独立意见 健帆生物科技集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 独立董事：郭国庆、温志浩、徐焱军 2023 年 10 月 23 日 1 ...

中航证券有限公司 关于健帆生物科技集团股份有限公司 向参股子公司增资暨关联交易的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为健帆生物科 技集团股份有限公司（以下简称"健帆生物"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对健帆生物向参股子公司增资暨关联交易事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易概述 珠海健福制药有限公司（以下简称"健福制药"）为公司持股10%的参股 子公司，主要经营业务为肾病、肝病、危重病等领域专科药和生物创新药的研 发、生产及销售。根据健福制药的经营进展情况及资金需求，经健福制药股东 各方协商，健福制药拟以每1元注册资本对应1元的交易价格，将注册资本由 10,000万增加至25,000万元，其中公司向健福制药增资1,500万元，增资前后公 司的持股比例不变，公司持有健福制药10%股权。 公司实际控制人、董事长、总经理董 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-116 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电 话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次公司对参股子公司增资暨关联交易事项遵循了公 平、公允、合理、自愿、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，表决结果合 法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为。 因此，我们一致同意本次 增资事项。 具体内容 ...

的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律、法规及规范性文件，以及健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立 董事，就公司拟在第五届董事会第十次会议审议的部分事项进行了事前审核，发 表事前认可意见如下： 健帆生物科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项 我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为本次交易有利于推动参 股子公司产品的研发、生产与销售发展，符合公司发展战略。本次关联交易定价 遵循公平、公允、合理、自愿、协商一致的原则，不存在损害上市公司及股东， 特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意将公司对参股子公司增资暨关 联交易事项提交董事会审议。 独立董事：郭国庆、温志浩、徐焱军 2023 年 10 月 23 日 1 一、关于向参股子公司增资暨关联交易事项的事前认可意见 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-115 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》 经审核，董事会认为：本次增资符合公司的未来发展战略布局，有利于进一 步完善公司血液净化全产业链布局，夯实公司血液净化主营业务。目前公司经营 状况良好，本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成 果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易各增资方财 务状况和资信良好，具备良好的履约能力。本次交易遵循了公平、公允、合理、 自愿、协商一致的原则，董事会一致同意本议案。 关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰对本议案已回避表决。公司独立董事对 此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构中航证券有限公司出具 了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于向参股子公司增 资暨关联交易的公告》。 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的 资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-114 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决 ...