关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，根 据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》、《独立董事 工作制度》的有关规定，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事 会第三十二次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下： 湖南领湃科技集团股份有限公司独立董事 独立董事签名： （阳秋林） （罗万里） （赵航） 一、关于全资子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的事前认可意见 我们对本次关联交易事项进行了认真的事前审查，认为本次关联交易符合 公司日常经营业务情况，属于正常的市场交易行为，双方根据平等、自愿的原 则进行，符合公司利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公 司独立性产生影响。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第三十二次会议 审议。 二、关于公司2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司预计2024年度与关联方湖南弘湘绿色能源科技有限责任公司、湖南 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司结合业 务发展需要及经营计划，预计 2024 年与关联方湖南弘湘绿色能源科技有限责任 公司（以下简称"弘湘绿能"）、湖南弘能新能源科技有限公司（以下简称"弘 能科技"）发生日常关联交易总额合计不超过 1,000 万元，其中与弘湘绿能交易 金额不超过 700 万元，与弘能科技交易金额不超过 300 万元，具体交易金额及内 容以实际签订的合同为准。 公司于 2024 年 7 月 18 日分别召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会表决结果为：5 票 同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事陈风华、周华佗、郑敏已回避表决，独立 董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:202 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-045 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于全资子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足日常经营和办公需要，湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司广东达志化学科技有限公司（以下简称"达志化学"）拟与广 州达志新材料科技有限公司（以下简称"达志新材料"）续签《物业租赁合同》 和《租赁合同》，租赁的场地用于达志化学办公、厂房及仓库使用。根据《物业 租赁合同》《租赁合同》的租金和租赁期限约定，两份租赁合同金额分别为 114.24 万元和 70.00 万元，总金额共计 184.24 万元。 蔡志华先生持有公司 31.12%的股份，为公司第二大股东，持有达志新材料 100%的股权并直接控股达志新材料，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有 关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，此次关联交易无需提交股东大会 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐人"）作为湖南领湃科 技集团股份有限公司（以下简称"领湃科技"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交 易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易基本情况 公司及下属子公司结合业务发展需要及经营计划，预计 2024 年与关联方湖 南弘湘绿色能源科技有限责任公司（以下简称"弘湘绿能"）、湖南弘能新能源科 技有限公司（以下简称"弘能科技"）发生日常关联交易总额合计不超过 1,000.00 万元，其中与弘湘绿能交易金额不超过 700.00 万元，与弘能科技交易金额不超 过 300.00 万元，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。 ...

第一条 为进一步完善湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》及国家有关法律、法规、规范性文件和《湖南领湃科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决。 第八条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以通过视频、电 话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开。但会议主持人应当说明具体情况；会 议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯方式，则独立董事 在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。 第九条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-047 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议的会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次 董事会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖 南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 湖南领湃科技集团股份有限公司（一下简称"公司"）及下属子公司结合业 务发展需要及经营计划，预计 2024 年与关联方湖南弘湘绿色能源科技有限责任 公司（以下简称"弘湘绿能"）、湖南弘能新能源科技有限公司（以 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-044 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼进展所涉及的案件目前处于一审 判决阶段，尚在上诉期内，尚未生效执行，本次诉讼进展对公司本期利润或期后 利润的影响存在不确定性，最终实际影响以法院生效判决结果为准。公司将持续 跟进案件进展并积极采取上诉等措施切实维护公司和股东利益。 一、本次诉讼的基本情况 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决 2、上市公司所处的当事人地位：原告为上市公司的全资子公司 3、涉案的金额：人民币 2,832.14 万元和违约金 77.53 万元，以及所涉案件 的诉讼费、保全费等。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南领湃 锂能有限公司（曾用名:湖南领湃新能源科技有限公司，以下简称"湖南领湃"） 就柳州科易动力科技有限公司（以下简称"柳州科易"）合同违约向祁东县人民 法院提起诉讼，并请求判令北京科易动力科技有限公司（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）15:30-16:30 在全景网举行 2023 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理于洪涛、董事会秘书周华佗、财务负 责人郑敏、独立董事阳秋林。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-043 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 1 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 6 月 27 日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 深圳证券交易所： 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"领湃科技"）于 2024 年 5 月 31 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对湖南领湃科 技集团股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 269 号）（以 下简称"《《问询函》"）。川财证券有限责任公司《（以下简称"川财证券"或"保 荐机构"）作为领湃科技持续督导的保荐机构，现对《问询函》提及的相关问题 出具专项意见如下： 问题三、年报及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说 明》显示，报告期不存在控股股东及其他关联方对你公司的非经营性占用资金。 5 月 24 日，你公司披露公告称，公司于 2023 年存在关联方非经营性资金占用事 项。请你公司核实并说明关联方资金占用的占用主体、与公司存在关联关系的具 体情况、资金占用 2023 年初余额、年内发生及偿还金额、期末余额情况，前期 关于非经营性资金占用的披露是否真实、准确、完整。请保荐机构、会计师对前 述问题进行核查并发表明确意见。 回复： 因衡阳祁东县归 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-041 （2）结合产品研发情况、产品价格及原材料价格波动情况、产品的市场 竞争力、产能利用情况、市场竞争格局、下游需求情况、同行业可比公司情况 等，分业务类别说明近三年毛利率波动的原因及合理性，并说明你公司的持续 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 第 1 页 共 73 页 经营能力及改善措施。 （3）结合对上述问题的回复、报告期结算政策、业务开展情况等，说明 报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅上升的原因及合理性，与营业收入 变动趋势不一致的原因及合理性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对湖南领湃科技集团股份 有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函[2024]第 269 号）（以下简称 "问询函"），要求公司就问询函中相关问题做出书面说明。公司组织相关部 门及中介机构对问询函中的问题进行逐项落实，并向深圳证券交 ...