证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-070 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 2 日的交易时间 ...

第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-067 湖南领湃科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议的会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本 次董事会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于全资子公司出售设备暨关联交易的议案 公司董事会同意公司全资子公司湖南领湃锂能有限公司与衡阳弘新建设投 资有限公司签订《资产转让合同》。 本议案涉及关联交易事项，关联董事陈风华、周华佗、郑敏回避表决 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 全资子公司出售设备暨关联交易的核查意见 (一) 本次交易基本情况 公司全资子公司湖南领湃锂能有限公司(以下简称"湖南领游")拟与衡阳弘 新建设投资有限公司（以下简称"弘新建设"）签订《资产转让合同》,湖南领湃 向弘新建设出售所持有的 1#厂房的部分配套动辅设备,交易价格 4,874.68 万元。 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐人"）作为湖南领湃科 技集团股份有限公司(以下简称"领湃科技"或"公司")向特定对象发行股票的保 荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保 荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对领湃科技全资子公司出售设 备暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下: 一、本次交易概述 (二) 本次交易构成关联交易 弘新建设与公司同为衡阳市国资委实际控制,根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则(2024年修订)》等相关规定,本次交 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司 一、关联交易概述 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 30 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，并于 2020 年 7 月 16 日公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟签订 租赁合同暨关联交易的议案》，全资子公司湖南领湃锂能有限公司（以下简称"湖 南领湃"，曾用名：湖南领湃新能源科技有限公司、湖南新敏雅新能源科技有限 公司）拟与衡阳弘新建设投资有限公司（以下简称"弘新建设"）签订租赁合同， 由湖南领湃按照动力电池项目的实际需求向弘新建设租赁位于祁东县归阳工业 园的厂房、设备等资产，租赁期限为 15 年，自首次实际交付之日起算，租金由 湖南领湃及弘新建设参照市场价格确定。租赁标的位于湖南省衡阳市祁东县归阳 工业园金威路，权利人为弘新建设。标的资产中的房产尚在建设过程中，设备尚 在购置过程中，弘新建设将分批向湖南领湃交付标的资产， ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-068 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于全资子公司出售设备暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南领湃 锂能有限公司（以下简称"湖南领湃"）拟与衡阳弘新建设投资有限公司（以下 简称"弘新建设"）签订《资产转让合同》，湖南领湃向弘新建设出售所持有的 1# 厂房的部分配套动辅设备，交易价格 4,874.68 万元。 弘新建设与公司同为衡阳市国资委实际控制，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。 独立董事专门会议审议了《关于全资子公司出售设备暨关联交易的议案》， 一致同意上述事项并提交董事会审议。公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第五届 董事会第三十五次会议审议通过上述议案，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票 弃权，关联董事陈风华、周华佗、郑敏对该议案回避表决。本议案尚需提 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-066 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于全资子公司签署租赁合同解除协议暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 30 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，并于 2020 年 7 月 16 日公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟签订租 赁合同暨关联交易的议案》，全资子公司湖南领湃锂能有限公司（以下简称"湖 南领湃"，曾用名：湖南领湃新能源科技有限公司、湖南新敏雅新能源科技有限 公司）拟与衡阳弘新建设投资有限公司（以下简称"弘新建设"）签订租赁合同， 由湖南领湃按照动力电池项目的实际需求向弘新建设租赁位于祁东县归阳工业 园的厂房、办公楼、宿舍楼及设备等资产（以下简称"标的资产"），租赁期限为 15 年，自首次实际交付之日起算。标的资产的租金由湖南领湃及弘新建设参照 市场价格确定。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日披露 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-065 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、微信等通讯方式，2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议由监事会主席陈平先生 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖南 领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过：关于《2024 年第三季度报告》的议案 公司董事会按照《深圳证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季 度报告公告格式》等相关规定，编制了《2024 年第三季度报告》。监事会认为， 董事会的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was ¥19,927,940.81, a decrease of 61.15% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥53,863,222.87, down 5.28% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was -¥54,586,411.77, a decrease of 2.52% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 88,221,601.95, a decrease of 33.9% compared to CNY 133,418,601.64 in Q3 2023[12] - Net loss for Q3 2024 was CNY 143,802,057.75, compared to a net loss of CNY 120,106,895.43 in Q3 2023, representing a decline of 19.7%[13] - The total comprehensive income for the period attributable to the parent company was -142,701,790.39 CNY, compared to -118,076,049.53 CNY in the previous period, reflecting a significant decline[14] - Basic and diluted earnings per share were both -0.8299 CNY, compared to -0.7056 CNY in the previous period, indicating a worsening performance[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were ¥1,767,751,492.97, an increase of 5.69% from the end of the previous year[2] - Total assets increased to CNY 1,767,751,492.97, up from CNY 1,672,599,239.93, reflecting a growth of 5.7%[11] - Total liabilities rose to CNY 1,654,643,305.23, an increase of 16.1% from CNY 1,425,074,794.44 in the previous year[11] - Non-current assets totaled CNY 1,146,914,078.10, up from CNY 993,221,341.77, indicating a growth of 15.5%[10] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥68,649,595.69, a decline of 66.42% compared to the previous year[2] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 68,649,595.69 from CNY 204,415,586.08, a decline of 66.5%[11] Cash Flow - Cash flow from operating activities was -¥99,195,078.37, a decrease of 45.68% year-on-year[2] - Cash inflows from operating activities totaled 93,652,763.45 CNY, down from 237,419,517.79 CNY in the previous period, showing a decrease of approximately 60.5%[15] - Cash outflows from operating activities amounted to 192,847,841.82 CNY, compared to 305,509,758.38 CNY in the previous period, a reduction of about 37%[16] - The net cash flow from operating activities was -99,195,078.37 CNY, worsening from -68,090,240.59 CNY in the previous period[16] - Cash inflows from investing activities were 60,016,056.08 CNY, down from 94,469,089.51 CNY in the previous period[16] - The net cash flow from investing activities was 47,373,845.13 CNY, a significant improvement from -93,778,224.84 CNY in the previous period[16] - Cash inflows from financing activities totaled 302,450,000.00 CNY, compared to 883,463,886.58 CNY in the previous period, indicating a decrease of approximately 65.8%[16] - The net cash flow from financing activities was 32,668,874.64 CNY, down from 380,876,425.11 CNY in the previous period[16] - The ending balance of cash and cash equivalents was 259,262,763.18 CNY, a decrease from 416,240,950.80 CNY in the previous period[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,658[7] - The largest shareholder, Hunan Hengpa Power Partnership, holds 35.43% of shares, totaling 60,926,515 shares[7] - The company has a total of 35,812 restricted shares remaining after the release of 11,538 restricted shares during the period[8] - The total number of priority shareholders is not applicable, indicating no priority shares were issued[8] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing activities[7] Operational Performance - The company experienced a 33.88% decline in total operating income, attributed to a contraction in surface engineering chemical business and weak demand in the new energy battery market[6] - Total operating costs decreased to CNY 200,147,178.96, down 22.4% from CNY 258,016,228.97 in the previous year[12] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 19,396,915.04, down 13.5% from CNY 22,297,602.69 in Q3 2023[13] Borrowings and Financial Assets - Short-term borrowings increased by 197.42% to ¥59,550,000.00, primarily due to new borrowings[6] - Long-term borrowings increased to CNY 438,206,953.75, compared to CNY 399,475,791.67 in the previous year, reflecting a rise of 9.5%[11] - The company reported a significant increase in short-term borrowings to CNY 59,550,000.00, up from CNY 20,021,944.44, marking a growth of 197.5%[10] - The company reported a decrease in financial assets from ¥60,000,000.00 to zero, indicating a complete divestment[9]

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-064 公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告 公告格式》等相关规定，编制了《2024 年第三季度报告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相 关公告。 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本 次董事会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 和《湖南领湃科技集团股份 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-062 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于公司与专业投资机构签订战略合作协议的公告 一、情况概述 2024 年 10 月 12 日，湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与深圳市前海华锦私募股权基金管理有限公司（以下简称"前海华锦"）签订了 《战略合作协议》。双方本着"优势互补、资源共享、互利共赢"的基本原则， 拟共同设立产业投资基金，聚焦分布式工商业储能及新能源产业链项目投资。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次签订协议事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，本次签订协议事项无需提交公司董事会和股东大会审议批 准。 二、专业投资机构的基本情况 1、机构名称：深圳市前海华锦私募股权基金管理有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、统一社会信用代码：914403003120211260 风险提示： 1、本次签订的《战略合作协议》仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意 愿及初步商洽结果，后续工作 ...