本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并 于 2024 年 8 月 22 日发出补充通知，于 2024 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合 的方式召开。本次董事会会议由董事长陈风华先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-055 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 （一）审议通过：关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 董事会审议公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要后认为：报告期内， 公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公 司《2024 年半年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-056 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，公 司第五届监事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 本次监事会会议由监事会主席陈平先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 监事会审议公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要后认为：报告期内， 公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公 司《2024 年半年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相 关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。监事会 同意公司编制的《2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理办法》 的规定，湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）编制了2024年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-054 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南领湃达志 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕220号），本公司由主承销商川财证券有限责任 公司采用向特定对象增发的方式，发行人民币普通股（A股） 股票13,560,804股，发行价为每股人民币22.86元，募集资金 总额为310,000,000.00元，扣除部分保荐承销费、律师费、 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-053 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 1、拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华"）； 2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）； 3、变更会计师事务所的原因：湖南领湃科集团技股份有限公司（以下简称 "公司"） 已连续 10 年聘任天健为公司提供年度报表审计服务，现与天健的合 同期届满，且已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性、 客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，拟聘任中兴华 为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构； 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-057 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 12 日的交易 ...

编制单位：湖南领湃科技集团股份有限公司 | | | 期初余额 | 报告期 | 报告期 | 期末余额 | 截至年报披露日余 | | 预计偿还金 | 预计偿还时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东或其他关联 | | （2024年1月1 | 新增占用金额 | 偿还总金额 | （2024年6月30日） | | 预计 | | | | 占用时间 | 发生原因 | 日） | （2024年半年度） | （2024年半年度） | | 额 | | 额 | 间 | | 方名称 | | | | | （万元） | （万元） | 偿还方式 | （万元） | （月份） | | | | （万元） | （万元） | （万元） | | | | | | | 衡阳弘电新能源科技有 一年以内 | 代付电费 | 58.73 | 50.28 | 109.00 | 0 | 0 | | | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究 | | 因衡阳祁东县归阳工业园整体规划原因，公司全资子公司 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-050 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广 东达志化学科技有限公司（以下简称"达志化学"）减资的工商变更登记手续已 完成，注册资本减少至 4,000 万元人民币。 一、减资事项的概述 2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于 全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资完成后，达志化学的注册资本由 1 亿元人民币变更为 4,000 万元人民币。具体内容详见公司 2024 年 5 月 22 日于巨 潮资讯网披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-028）。 二、减资前后股权结构情况 达志化学减资前后股权结构： 3、注册资本：人民币 4,000.00 万元 1 4、类型：有限责任公司(法人独资) 5、成立日期：2002 年 7 月 9 日 6、法定代表人：蔡志华 | 股东名称 | 减 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-049 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼事项的进展补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《湖南领湃科技集团股份有限 公司关于全资子公司提起诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-048），现就 有关情况补充如下： 一、涉案的金额 一审起诉涉及货款人民币 2,832.14 万元和违约金 77.53 万元，以及所涉案 件的诉讼费、保全费等。二审上诉涉及货款人民币 2,832.14 万元和违约金 157.07 万元，以及所涉案件的诉讼费、保全费等。 三、诉讼案件的进展情况 湖南领湃不服一审判决，依法向湖南省衡阳市中级人民法院提起上诉。公司 二、本次诉讼的一审判决情况 2024 年 6 月，公司收到祁东县人民法院送达的《民事判决书》（2023）湘 0426 民初 2404 号。判决结果如下： "1.被告柳州科易自本判决生效之日起十日内向原 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-048 重要内容提示： 湖南领湃科技集团股份有限公司 1、案件所处的诉讼阶段：二审受理。 关于全资子公司提起诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上市公司所处的当事人地位：原告为上市公司的全资子公司。 3、涉案的金额：人民币 2,832.14 万元和违约金 77.53 万元，以及所涉案件 的诉讼费、保全费等。 4、对上市公司损益产生的影响：本案件衡阳市中级人民法院已予以受理。 本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响以 法院生效判决结果为准。公司将持续跟进案件进展并及时履行信息披露义务，敬 请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南领湃 锂能有限公司（曾用名:湖南领湃新能源科技有限公司，以下简称"湖南领湃"） 就柳州科易动力科技有限公司（以下简称"柳州科易"）合同违约向祁东县人民 法院提起诉讼，并请求判令北京科易动力科技有限公司（以下简称"北京科易"） 承担连带赔偿责任 ...

川财证券有限责任公司 领湃科技全资子公司广东达志化学科技有限公司（以下简称"达志化学"）拟 与广州达志新材料科技有限公司（以下简称"达志新材料"）签署《物业租赁合同》 和《租赁合同》，承租办公楼、厂房及仓库使用。根据《物业租赁合同》《租赁合 同》的租金和租赁期限约定，两份租赁合同金额分别为 114.24 万元和 70.00 万元， 总金额共计 184.24 万元。 （二）本次交易构成关联交易 蔡志华先生持有公司 31.12%的股份，为公司第二大股东，持有达志新材料 100%的股权并直接控股达志新材料，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》等相关规定，本次交易构成关联交易。 （三）本次交易审批情况 本次交易已经公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第五届董事会第三十二次会议 审议通过。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《公司章程》 的有关规定，此次关联交易无需提交股东大会审议。 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 全资子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或" ...