证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-029 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保 金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司对全资子公司 的银行授信担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风 险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的 议案》，公司拟为全资子公司湖南领湃储能科技有限公司（以下简称"领湃储能"） 申请银行授信额度提供担保，担保金额不超过 5,000 万元，具体担保金额以实际 签署协议金额为准。 上述事项尚需提交股东大会审议，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、提供担保额度 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-028 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本 次减资事项属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、减资主体情况 名称：广东达志化学科技有限公司 公司类型：有限责任公司 地址：广州市黄埔区永和经济区田园东路 2 号 105 注册资本：10,000 万元人民币 经营范围：其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危 险基础化学原料制造；无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学 原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监 控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品 除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；新材 料技术咨询、交流服务；环保技术推广服务；环保技术开发 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-030 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议的会议通知于 2024 年 5 月 18 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2024 年 5 月 21 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事 会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖南领 湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于终止公司重大资产出售事项的议案 经公司董事会审议，为了切实维护广大投资者利益，经公司审慎决定，将终 止本次重大资产出售事宜。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

6F/19F, ONE I U.JIAZU Yin Chena Road Middle ahai 200120 PR China 关于广东达志环保科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市 之补充法律意见书 致:广东达志环保科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《创业板上市 公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称"《管理办法》")和有权立法机构、监 管机构已公开颁布、生效且现行有效之有关法律、法规以及规范性文件,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本补充法律意见书。 (引 言) 根据广东达志环保科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"达志科技")委托, 本所指派王利民律师和李琼律师(以下合称"本所律师")作为发行人 2020年向特定 对象发行股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,已就本次发行出具了《关于 广东达志环保科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市之律师工 作报告》(以下简称"律师工作报告 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南领湃科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湖南领湃科技集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南领湃科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南领 湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 本所声明如下： （一）本所律师根据 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-026 湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:30 2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、召开方式：现场投票和 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-025 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学科技有限公司 100%股 权暨重大资产出售的进展公告 一、本次交易概述 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日 披露的《湖南领湃科技股份有限公司重大资产出售预案》中详细披露了公司拟通 过衡阳市公共资源交易中心（以下简称"衡阳交易中心"）公开挂牌转让达志化 学 100%股权。本次交易的交易对方将根据上述公开挂牌结果确定，最终交易对 方应以现金方式支付股权价款。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未 能成交，则公司将重新召开董事会审议出售达志化学股权的相关事项。 二、本次交易的历史审议情况及披露情况 1 1、公司于 2023 年 7 月 10 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于<湖南领湃科技股份有限公司重大 资产出售预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了相关公告， 具体详见公司于 2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，任职期间忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事出席会议情况 2023 年度，在本人任期内公司召开董事会 14 次，股东大会 6 次。本人作为 公司独立董事，准时出席了董事会会议 14 次，出席股东大会 6 次。本人依照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议及股东大 会会议，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司 其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年 度经 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：川财证券有限责任公司 被保荐公司简称：领湃科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：王俊尧 联系电话：13146956666 | | 保荐代表人姓名：李树尧 联系电话：13501115117 | | 现场检查人员姓名：王俊尧、任明治 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 04 月 17 日—2024 年 4 月 22 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（一）对上市公司相关负责人员进行访谈；（二）查看上市公司生产、经营、 | | 管理场所；（三）对有关文件、原始凭证及其他资料进行查阅、记录、扫描；（四）查阅上 | | 市公司三会文件；（五）保荐人、保荐代表人认为的其他必要手段。 | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否 ...

经核查独立董事阳秋林、罗万里、赵航及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事阳 秋林、罗万里、赵航不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事阳秋林、罗万里、赵航符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南领辩科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等要求,湖南领湃科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事阳秋林、罗 万里、赵航的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 湖南领游科技 ...