证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-013 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并 于 2024 年 4 月 20 日发出补充通知，于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合 的方式召开。本次董事会会议由董事长陈风华先生召集和主持。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 2023 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定审慎履行职责，指导公司规范运作和业务发展，决策公司经营发展的 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：川财证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：领湃科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王俊尧 | 联系电话：13146956666 | | 保荐代表人姓名：李树尧 | 联系电话：13501115117 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-022 2、会议召集人：董事会 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15— ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对湖南领湃科技集团 股份有限公司（以下简称"领湃科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导 培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：川财证券有限责任公司 （二）保荐代表人：王俊尧、李树尧 （三）协办人：任明治 （四）培训时间：2024 年 4 月 19 日 （五）培训地点：领湃科技会议室 （六）培训人员：王俊尧、任明治 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 2 1 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对公司进行了 2023 年度持续督导培训。 保荐人认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员加深了 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-021 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"领湃科技"或"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31 号）的要 求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会 审 议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2022年11月30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔 2022〕31号，以下简称"16 号准则解释"），该解释"关于单项交易产生 的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年1月1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具 ...

目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕7-624 号 湖南领湃科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称领湃科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的领湃科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供领湃科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为领湃科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解领湃科技公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、资格证书复印件………………………………………… ...

天健审〔2024〕7-622 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 8—11页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 湖南领湃科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称领湃科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供领湃科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为领湃科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 领湃科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-015 在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间 的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期 信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合， 参考历史信用损失经验、结合当前状况以及考虑前瞻性信息，在组合基础上估 计预期信用损失，确定组合的依据如下： | 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合 | | | | 当前状况以及对未来经济状况的 | | | | 预测，通过违约风险敞口和整个 | | 应收商业承兑汇票 | | 存续期预期信用损失率，计算预 | | | | 期信用损失 | 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 以及公司会计政策等相关规定，于2023年12月31日对各类应收款项、合同资产、存 货、固定资产、长期股权投资、无形资产及其他长期资产等各项资产减值的可能进 行了充分的评估和分析。经分析，公司对应收票据、 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通过董事会秘书向公 司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一） 公司董事、监事、高级管理人员、各部门（含各 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-018 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会任命的其他 高级管理人员。 2、本方案适用期限： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 3、发放薪酬标准： 高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取 相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人 工作完成情况确定。 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度高级管理人 员薪酬方案的议案》，关联董事于洪涛、周华佗、郑敏已回避表决。现将有关事 项公告如下： 根据《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》及公司相关薪酬制度的规定， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会研究，拟定公司 2024 年度 ...