证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-080 深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会现就提名张玮为深圳 市联得自动化装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市联得自动化装备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-012 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | █ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 | □ 分析师会议 \n □ 业绩说明会 \n □ 路演活动 \n █ 其他 券商策略会 | | 参与单位名称及人员 | | 第一场：博时基金、宝盈基金、融通基金共 4 人 | | 姓名 | 第二场：华夏基金、长江证券共 | 2 人 | | | 第三场：鹏华基金、长江证券共 | 2 人 | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日 | | | 地点 | 券商策略会现场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-069 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次公开发行 股票并上市、公开发行可转换公司债券及向特定对象发行股票之持续督导机构东方证券承销 保荐有限公司（以下简称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨 变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东 方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 2024 年 9 月 4 日 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业务范围含"证 券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进 实施吸收合并工作，自 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开了 第四届董事会第三十六次会议，于 2024 年 8 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会， 同意选举张玮先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公 司第四届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，张玮先生尚未取得独立董事资格 证书。根据深圳证券交易所相关规定，张玮先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独 立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-068 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 近日，公司董事会收到独立董事张玮先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-066 2024 年 08 月 1 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人聂泉、主管会计工作负责人曾垂宽及会计机构负责人(会计主 管人员)黄良芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容，并特别注意上述风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |--------------------------------------------- ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-064 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十五次会议 于 2024 年 8 月 28 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10层会议室以现场方式召开。本次会议 于 2024 年 8 月 16 日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监 事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。 经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年 半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888 号文核准，公司获准向社会公开发行人 民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.50 元。公司首次 公开发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00 元，扣除发行费用 36,303,577.28 元（其 中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募集 资金已于 2016 年 9 月 22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞 华验字【2016】48220006 号验资报告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2016 年首次公开发行普通股募集资金 2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 苏州联鹏自动化 | 全资子公司 | 预付款项 | 509.49 | | | 509.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设备有限公司 苏州联鹏自动化 设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 134.83 | | | 134.83 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属 企业 | 深圳市联得半导 体技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 930.33 | 280.42 | | 1,210.75 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 深圳市联鹏智能 装备科技有限公 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.02 | 1.80 | 2,000.00 | 1.82 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 5, ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-063 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会 议于 2024 年 8 月 28 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 8 月 16日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事 ...

法律意见书 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第235号 致：深圳市联得自动化装备股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市联得自动化装备股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. ...