东方证券股份有限公司关于 深圳市联得自动化装备股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市联得自动化装备 股份有限公司（以下简称"联得装备"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定的要求，对联得装备募集资金投资项目延期事项进行了核查，并 出具核查意见如下： 联得装备于2024年10月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金 使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则， 结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中汽车电子显示 智能装备建设项目、大尺寸TV模组智能装备建设项目和半导体封测智能装备建 设项目延期至2025年10月31日。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024- 096 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集 资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责 及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中汽车 电子显示智能装备建设项目、大尺寸 TV 模组智能装备建设项目和半导体封测智能装备建设 项目延期至 2025 年 10 月 31 日。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，深圳市联得自动化装备股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 31,578,947 股，发行价为每股人民币 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-092 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生 主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 （二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集 资金投资项目延期的公 ...

| 证券代码：300545 | 证券简称：联得装备 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123038 | 债券简称：联得转债 | | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 1、"联得转债"（债券代码：123038）转股期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日； 转股价格为 23.78 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 0 张"联得转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民币）， 合计转成 0 股"联得装备"股票（股票代码：300545）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,471,317 张，剩余票面总金 额为 147,131,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下 简称"公司"、"联得装备"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"、"联 得转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，具体情况如 下： 一、内部审计负责人聘任情况 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-090 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 1、第五届董事会第一次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 27 日 附件：刘开燕女士简历 公司董事会同意聘任刘开燕女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，刘开燕女士 具备担任上市公司内部审计负责人所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职 责的要求，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 二、审计委员会核查情况 公司董事会审计委员会对刘开燕女士的任职资格等进行了核查，未发现刘开燕女士有不 得担任内部审计负责人的情形，公司第五届董事会审计 ...

第一条 为提高深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《深圳市 联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-088 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2024年9月 27日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知方式向全体监事 发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 欧阳小平先生简历 三、备查文件 1、经全体监事签字并盖章的第五届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他资料。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 27 日 附件 监事会同 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第271号 致：深圳市联得自动化装备股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市联得自动化装备股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章 ...

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下： 联系人：刘雨晴、国佳欣 证券简称：联得装备 证券代码：300545 公告编号：2024-089 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘 任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意选举聂 泉先生担任公司第五届董事会董事长，任期止于第五届董事会届满之日。同时聘任聂泉先生 为公司总经理，聘任胡金先生为公司副总经理，聘任刘雨晴女士为公司董事会秘书，聘任曾 垂宽先生为公司财务负责人，聘任国佳欣女士为公司证券事务代表，任期三年，自前述人员 的聘任经会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件） 上述人员均具备与其行使职 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-087 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决及通讯表决方式 召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日召开股东大会并获得议案表决结果后以现场通知方 式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6名，其中 现场出席董事 5 名，以通讯表决方式出席董事 1 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 董事会同意选举聂泉先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自选举议案经本次 会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...